[董事会]上海石油化工股份：第九届董事会第六次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 shanghai-p-cor sinopec1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 第九届董事會第六次會議决議公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的第九届董事會第六次會議决議公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 郭曉軍 中國，上海，2018年1月8日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、高金平、金強、郭曉軍及周美雲；本公司的非執行董事 為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。 证券代码： 600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 201 8 - 0 2 中国石化上海石油化工股份有限公司 第 九 届董事会第 六 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第 九届董事会（“董事会”）第 六 次会议（“会议”）于 201 7 年 12 月 25 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 201 8 年 1 月 8 日 以通 讯方 式 召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石 化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由 吴海君 董事长主持。 董事会讨论并通过了如下决议： 决议 一 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于上海 石化 A 股 股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权数量的 议案》。 根据《中国石化上海石油化工 股份有限公司 A 股股票期权激励 计划 》 （ “ 《股权激励计划》 ” ） 、《上海石化 A 股股票期权激励计划管 理办法》和《上海石化 A 股股票期权激励计划考核管理办法》 ， 在 首 次 已获 授 但尚未行 权的 激励对象中， 有 4 名激励对象因离职等原因， 应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权数 52.8 万份；有 2 名 激励对象因 2016 年度个人绩效考核为不称职，应收回并注销 其 第二 个行权期的股票期权数为 13.5 万份；有 8 名激励对象 因 内部岗位调 动等情况 2016 年度已 不 在 原对应岗位任职，其对应股票期权已 经 2017 年 8 月 23 日 公司 召开的 第九届董事会第三次会议 决议调整 注销。 另有 8 人由于内部岗位调动等原因需调整其获授但尚未行权的股票 期权数量，调整后应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权数 15.77 万份。经调整， 应收回并注销期权数量总计 82.07 万份，授予 但尚未行权的股票期权总数调整为 1,858.38 万份 ， 第二 个 行权期 可 行权 激励对象人数为 185 人 ， 第二 个行权期 可行权股票期权数量为 963.69 万份。 决议 二 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过 《关于上海 石化 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第 二 个行权期符合行 权条件及确定行权日等行权安排的议案》 。 根据 核对 《股权激励计划》 规定的行权条件 ， 并 经董事会薪酬 与考核委员会 考核， 公司董事会认为《股权激励计划》中规定的行权 条件（含 第 二 个行权期业绩条件 ） 已经满足 。 首次授予股票 期 权 第 二 个行权期 的行权日为 201 8 年 1 月 12 日。 同意公司 1 85 名 符合条件 的 已获授但尚未行权的 激励对象 进行第 二 次行权 ， 可行权 股票期权 数量 共计 963.69 万 份。 第 二 个行权期 股票期权 行权 将采用 批量 行权方式。 有关本次行权的 详细内容请参见与本公告 同日 发布的 《中国石化 上海 石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期 权第 二个 行权 期符合行权条件的公告》 副董事长高金平先生 ， 执行董事金强 先生、 郭晓军先生 为 本次 A 股 股票期权 激励计划的激励对象，为关联董事 ，在审议 上述议案 时回 避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。公司 监事会对本次行权 的激励对象名单进行了核实， 公司 董事会 薪酬与考核委员会 已 事先审 议通过 上述议案 ， 公司独 立董事已对 上述议案 发表了独立意见，本公 司的 中国法律 顾问 北京市 海问律师事务所已就 上述 议案出具了法律 意见书，具体内容详见本公司 上载 于上海证券交易所的相关公告。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 201 8 年 1 月 8 日 中财网
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