[董事会]胜利精密:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-002 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 六次会议，于2018年1月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2018年1月9日10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证 券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司拟定 了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要。 公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表 决；其他非关联董事同意本议案。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科 技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《苏州胜利 精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 二、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》 为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相 关法律、法规、股票期权与限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。 公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表 决；其他非关联董事同意本议案。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科 技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限 制性股票激励计划有关事项的议案》 为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计 划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的 以下有关事宜： 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；授权董事会确 认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授权数量， 确定股票期权和限制性股票的授予价格； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股 票的数量和授予价格和回购价格做相应的调整； 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜； 4、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行 审查确认，并同意董事会将该项权利授予总经理办公室行使； 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售，取消激励对象的行权 或解除限售资格，办理激励对象尚未行权的股票期权的注销事宜，办理激励对象 尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未行权的 股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，办理公司股权激励计划的终 止事宜； 6、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结 算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等； 7、授权董事会办理尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的锁定 事宜； 8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实 施；在与本次股权激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和 实施规定等。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/ 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 9、授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议； 10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独 立财务顾问等中介机构； 11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完 成向有关机构、组织、个人提交的文件； 12、授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外； 13、以上股东大会向董事会授权的期限为2018年股票期权与限制性股票激励 计划有效期期间。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项 可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表 决；其他非关联董事同意本议案。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提 下，使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内， 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 同意公司使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，并授权公司 董事长高玉根先生行使该项投资决策权并签署相关法律文件。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 六、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》 同意公司及参股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、 提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币8,000万元人民币。本 次交易金额无须提交股东大会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他5名非关联董事 对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权 七、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》 同意公司及参股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、 提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币25,000万元人民币。 本次交易金额无须提交股东大会审议。 独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通 银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、平 安银行、上海银行、江苏银行、渤海银行、浙商银行、宁波银行、苏州银行、中 国邮政储蓄银行、恒丰银行、华夏银行、广发银行、汇丰银行、中国进出口银行、 国家开发银行、恒生银行、江南农村商业银行、富邦华一银行申请综合授信额度。 同意公司向上述银行申请的综合授信额度总计不超过人民币90亿元整，最终 以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内 容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。 授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额 度、方式及融资的时间。 授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关 于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 1月9日 中财网
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