[董事会]联明股份:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2018-002 上海联明机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日以书面 方式向公司董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于2018年1月 11日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有 限公司章程》的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场投票表决方 式作出如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票的议案》； 因首次授予的激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲个人原 因离职，同意公司对赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲六人持有的尚 未解锁限制性股票共计47.60万股全部进行回购注销，回购价格为11.22元/股。 实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0 票。 具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-003）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《上海联明机械股份有限公司关于控股股东为公司向银行申 请授信额度提供担保的议案》。 同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信金额 5,000 万元、向 招商银行股份有限公司上海外滩支行申请授信金额 5,000万元、向大连银行股份 有限公司上海分行申请授信金额10,000万元，上述所有授信额度均由公司控股 股东上海联明投资集团有限公司提供连带责任担保，公司不提供反担保。同时授 权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关事宜。 实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0 票。 具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于 控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇一八年一月十一日 中财网
 |