[董事会]石化油服:第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2018-004 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 全体董事出席了会议。 . 会议审议的所有议案均获得通过。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”或“公 司”）于2018年1月11日以书面议案方式召开公司第八届董事会第二 十四次会议。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。会议的 召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认 真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金 融租赁有限责任公司签署的<融资租赁合同（回租）>》（该项议案同 意票5票，反对票0票，弃权票0票） 根据控股股东中国石油化工集团公司的提议，经审议，董事会 同意中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公 司签署的《融资租赁合同（回租）》及合同项下的交易金额。 本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正 先生、李联五先生回避表决。 公司独立非执行董事同意该项决议案，并发表了如下独立董事 意见：同意 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。 详见公司于2018年1月12日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《关于在太平石化融资租赁有限责任公司办理融资租 赁业务暨关联交易公告》（临2018-006）。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018年1月11日 中财网
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