[董事会]加加食品:第三届董事会2018年第一次会议决议公告
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-003 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会2018年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第一 次会议于2018年1月5日以电子邮件方式发出通知，并于2018年1月12日上 午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审 议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人 出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体 董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如 下议案： 1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年 度日常关联交易预计》的议案； 会议审议通过该事项，并同意提请公司2018年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛 平、杨子江回避表决） 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度日常 关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。 监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会 2018年第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意 见》。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司2018 年度向银行申请综合授信》的议案； 会议同意2018年度公司分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授 信25,000万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信15,000万元； 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信20,000万元；新韩银 行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元；中国工商银行股份有限 公司湖南省分行申请综合授信12,000万元；招商银行股份有限公司长沙分行申 请综合授信10,000万元，以上共计为87,000万元人民币的综合授信额度，授信 期1年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方 式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总 监段维嵬负责经办具体程序事务。 3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召 开公司2018年第一次临时股东大会》的议案。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年1月30日召开公司 2018年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2018年1月12日 中财网
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