[股东会]中国平安：临时股东大会通告
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2318） 臨時股東大會通告 茲通告中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於 2018年3月19日 （星期一）下午一時正假座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融管 理學院平安會堂舉行2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情 通過下列決議案： 作為特別決議案 1. 關於僅向本公司H股股東提供平安健康醫療科技有限公司境外上市保證配 額的議案。 2. 關於建議修訂本公司之公司章程的議案。 授權董事長或其代表根據適用法律法規以及中國保險監督管理委員會及其 他有關監管機構之規定作出其認為屬必要、適當及權宜之進一步修訂。 承董事會命 馬明哲 董事長兼首席執行官 中國深圳，2018年1月30日 於本通告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及 蔡方方；非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為 斯蒂芬 .邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。 – 1 – 附註： 1. 為釐定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於 2018年2月15日（星期四）至 2018年3月 19日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理 H股股份過戶登記手續，在此期間概不辦理任何股份過戶 登記手續。凡於 2018年3月19日（星期一）名列本公司股東名冊的 H股股東有權出席是次臨時股東大 會。本公司 H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須於 2018年2月 14日（星期三）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股權證書交回本公司 H股股份過戶登記 處香港中央證券登記有限公司（「H股股份過戶登記處」）。H股股份過戶登記處過戶登記辦事處地址 為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於 2018年2月14日（星期三）名列本公 司股東名冊之A股股東均有權出席臨時股東大會。 2. 有權出席是次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受 委任代理人毋須為本公司股東。 3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股 東為法人單位，委任文件須加蓋公司公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由 股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。 4. H股股東最遲須於是次臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間 24小時前將代表 委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達 H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道 東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次臨 時股東大會，並於會上投票。 5. 擬親身或委任代理人出席是次臨時股東大會的股東應於2018年2月27日（星期二）或該日之前，將 回條以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司於中國或香港的主要營業地點。本公司在中國的 主要營業地點位於中國廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心47、48、109、110、111、 112層（電話： (86 755) 400 8866 338，傳真： (86 755) 8243 1029）。聯繫人為陸澄先生（電話： (86 755) 8867 4686）、羅璡女士（電話： (86 755) 2262 6160）及羅曦先生（電話： (86 755) 2262 1998）。本公司在香港的主要營業地點位於香港皇后大道東183號合和中心54樓（電話： (852) 2980 1888，傳真：(852) 2956 2192）。 6. 是次臨時股東大會預料需時不超過一日。股東（親身或其委任代理人）出席是次臨時股東大會的交 通和食宿費用自理。股東或其委任代理人出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。 – 2 – 中财网
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