[董事会]网宿科技:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-010 网宿科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通 知于2018年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月31日上午10:00 以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级 管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案 进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予所涉激励对象及授予权益数量调整的议案》 截至目前，首次授予股票期权的激励对象中，有8人因个人原因离职， 根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员 不具备激励对象资格，同意取消授予其的股票期权合计254,500份；首次授予 限制性股票的激励对象中，有3人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取 消授予其的限制性股票合计70,000股，另有13人因个人原因自愿放弃公司向其授 予的限制性股票合计410,500股。本次调整后，本次激励计划首次授予股票期 权的激励对象人数为559人，首次授予的股票期权数量为1,739.8万份；首次 授予限制性股股票的激励对象人数为468人，首次授予的限制性股票数量为 1,640.3万股。 本次调整后，首次授予股票期权的分配情况如下： 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占首次授予股票期 权总数的比例 占公司目前总 股本的比例 中层管理人员、核心技术 （业务）人员（559人） 1,739.8 100% 0.72% 本次调整后，首次授予限制性股票的分配情况如下： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占首次授予限制性 股票总数的比例 占公司目前总 股本的比例 中层管理人员、核心技术 （业务）人员（468人） 1,640.3 100% 0.68% 本次调整事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律 意见书。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量 调整的公告》。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 经审议，根据公司业务及日常运营需要，同意公司向招商银行、民生银行及 上海银行申请综合授信额度，具体情况如下： 银行名称 授信额度 担保类型 期限 融资方式 招商银行股份有 限公司上海天钥 桥支行 10,000万人民币 信用 一年 包括贷款、保函、贸 易融资、商业汇票承 兑、国内保理等 中国民生银行股 份有限公司上海 分行 等值人民币30,000 万元 信用 一年 包括流动资金贷款、 银行承兑汇票、信用 证、非融资性保函等 上海银行股份有 限公司漕河泾支 行 等值人民币60,000 万元 信用 一年 包括贷款、保函、贸 易融资、商业汇票承 兑等 上述授信额度最终以招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行 股份有限公司上海分行及上海银行股份有限公司漕河泾支行实际审批的授信额 度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需 求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代 表公司与招商银行、民生银行及上海银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相 应法律文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中 国证监会指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2018年1月31日 中财网
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