[董事会]溢多利:第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-005 广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 三次会议于2018年2月1日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知于2018年1月19日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出 席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信额度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请授信人民 币三千万元，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有限公司、子公司内蒙 古溢多利生物科技有限公司、法定代表人陈少美先生及其配偶朱卿嫦女士提供 连带责任保证。 关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议 案》。 因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请金额不超 过人民币伍仟万元整的授信额度，期限不超过24个月，由公司法人代表陈少 美先生为上述授信提供连带责任担保。 关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请低风险授信额 度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过 人民币壹亿元的低风险授信融资额度，以公司持有的银行存款作为上述低风险 授信融资的质押物，并根据单笔业务签订相关授信融资合同及质押合同。授权 财务总监李著先生代表公司与中国银行股份有限公司珠海分行签署上述授信 融资项下有关法律文件。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。 为满足子公司生产经营需求，公司拟为全资子公司河南利华制药有限公司 向招商银行股份有限公司安阳分行申请的人民币1500万元综合授信提供连带 责任保证。该担保额度包含公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关 于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》中的1000万元担保额度。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2018年2月27日(星期二)下午2:30在公司三楼会议 室召开2018年第二次临时股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二○一八年二月二日 中财网
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