[担保]苏大维格:关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的公告
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-009 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 1日召开的第四届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果，审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保 的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”） 拟向中信银行股份有限公司苏州城中支行申请2,000 万元人民币的综合授信额 度，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请1,000 万元人民币的综合授信额 度，拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请2,000 万元人民币的综合授信额 度，本公司为支持控股子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求， 拟为维业达上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 因被担保公司维业达资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东 大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司 在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 统一社会信用代码：91320594060176059G 名称：苏州维业达触控科技有限公司 类型：有限责任公司 住所： 苏州工业园区钟南街478号 法定代表人：朱志坚 注册资本：7500万元整 成立日期：2012年12月28日 营业期限：2012年12月28日至2062年12月27日 经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产 品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研 发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构: 股东名称 出资额（万元） 持股比例 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 5,220 69.60% 熊嘉中 930 12.40% 周小红 750 10.00% 苏州以诺富维触摸屏创业投资企业（有限合伙） 600 8.00% 公司持股比例为69.60%，维业达为本公司控股子公司。 截止2016年12月31日，维业达总资产4,718.67万元，负债总额 4,498.38万元，净资产220.29万元，2016年度实现营业收入2,307.91万元， 净利润为-1,358.20万元。（以上数据已经审计。） 截止2017年9月30日，维业达总资产4,594.64万元，负债总额 5,635.86万元，净资产-1,041.21万元，2017年前三季度实现营业收入 1,578.78万元，净利润为-1,261.51万元（以上数据未经审计。） 三、担保协议的主要内容 本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期 限和金额依据维业达与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有 限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同确定， 最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。 截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。 四、董事会意见 公司于2018年2月1日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了相关议 案，同意为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。 全体董事经审议后认为：本次为维业达向银行申请综合授信额度提供担保， 以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券 交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。公司持有维业达 69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利 益。 五、独立董事意见 经认真审核，公司独立董事认为：公司本次为控股子公司维业达向银行申 请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保 期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深 圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害 股东合法权益的情形。 因此，一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担 保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为13,000万元，其 中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为8,000万元；对控股子公 司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为5,000万元。累计担保额度占 2016年末公司经审计净资产的9.81%。 截止本报告出具日，公司实际担保余额为1,200万元，为公司对全资子公 司苏州维旺科技有限公司的担保。实际担保余额占2016年末公司经审计净资产 的0.91%。 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司独立董事对相关事项的独立意见； 特此公告。 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 董 事 会 2018年2月1日 中财网
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