[董事会]迪瑞医疗:第三届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-014 迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时 会议于2018年2月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半 数以上董事同意，本次会议通知于2018年2月4日以通讯方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》； 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，建立和 完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，有效 调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公 司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、 稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟定了《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《<迪瑞医疗科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的 独立意见》 因公司董事仲维宇先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。 表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，同意票占有效表决 权100%。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议并一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持 股计划相关事宜的议案》； 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权 董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与第一 期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于： 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员 工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办 理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前终止本员工持股计划及本员工持 股计划终止后的清算事宜； 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； 3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整； 4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他 必要事宜； 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的 锁定和解锁的全部事宜； 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件； 7、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定； 8、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释； 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日 内有效。 因公司董事仲维宇先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。 表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，同意票占有效表决 权100%。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 3、审议并一致通过《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法>的议案》； 为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘 录第20号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公 司章程的规定，公司制定了《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《迪瑞医疗科技股 份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的 独立意见》 因公司董事仲维宇先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。 表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，同意票占有效表决 权100%。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 4、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行授信额度： 单位：万元 银行名称 授信额度 担保类型 期限 中国建设银行长春西安大路支行 10,000 信用担保 三年 招商银行股份有限公司长春分行 10,000 信用担保 三年 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司 实际经营需求确定。同时申请公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。 5、审议并一致通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 根据公司第三届董事会第五次临时会议及本次董事会会议有关议案的需要， 公司董事会决定提议于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，提 请该次股东大会审议尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司 股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一 次临时股东大会的通知》。 投票结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年2月4日 中财网
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