[董事会]浩丰科技:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—007 北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月 31日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于 2018年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等 有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》 根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟分别向中信银行股份有限公 司总行营业部、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具 体情况如下： 单位：人民币万元 申请单位 授信银行名称 拟申请授信额度 浩丰科技 中信银行股份有限公司总行营业部 4,000 浩丰科技 宁波银行股份有限公司北京分行 5,000 《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司于2018年2月5日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京浩 丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）因经营需要，拟向平安银行股份 有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；同时，浩丰鼎鑫和公司之全资子 公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）拟合并向中信银 行股份有限公司总行营业部申请综合授信，期限为一年；路安世纪拟向招商银行 股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下： 单位：人民币万元 申请单位 授信银行名称 拟申请授信额度 浩丰鼎鑫 平安银行股份有限公司北京分行 10,000 浩丰鼎鑫 中信银行股份有限公司总行营业部 3,000 路安世纪 3,000 路安世纪 招商银行股份有限公司北京分行 5,000 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于2018 年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2018年2月5日 中财网
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