[股东会]中泰化学:2018年第二次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇一八年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 中国·上海 浦东新区东方路710号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 未标题-11 拷贝 上海市浦东东方路710号 汤臣金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇一八年第二次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司 （以下简称“公司”)委托对公司2018年月2月6日召开二〇一八年第二次临时股 东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文 件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听 取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法 对自己出具的法律意见承担责任。 现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司六届十五次董事会于2018年1月16日决议通知召开本次股东大会， 并于2018年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报 刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年第二次临时 股东大会通知的公告》，公告列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、 地点、联系人、股东授权委托书等。 2. 本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东 大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大 会所有议案进行了报告。 3. 网络投票的时间为：2018年2月5日至2018年2月6日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期间的任意时间。 本次会议股权登记日为2018年1月30日。 因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》， 以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。 二. 出席会议人员资格的合法有效性 1. 出席现场会议的股东和委托代理人 经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身 份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合 法有效的。 2. 列席现场会议的其他人员 经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。 3. 网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网 络投票情况予以统计。 三. 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方 式表决。经本所律师验证，出席现场会议的股东（股东代表）为5人，持有表决 权的股份为644,241,079股，占公司股份总数的30.0143%。 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东 有10人，有表决权的股份数为94,487,916股，占公司股份总数的4.4021%。 综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的有表决权 的股份数为738,728,995股，占公司股份总数的34.4163%。 2. 本次股东大会审议了以下议案： 2.1审议关于 2018 年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公 司提供保证担保的议案； 2.1.1 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行申请 80,000 万元综合授信 2.1.2 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行申请 40,000 万元综合授信 2.1.3 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔 自治区分行申请 60,000 万元综合授信 2.1.4 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子 江路支行申请 45,000 万元综合授信 2.1.5 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人 民路支行申请 80,000 万元综合授信 2.1.6 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 180,000 万元综合授信 2.1.7 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 40,000 万元综合授信 2.1.8 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 50,000 万元综合授信 2.1.9 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 50,000 万元综合授信 2.1.10 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 40,000 万元综合授信 2.1.11 新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分 行申请 50,000 万元综合授信 2.1.12 新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 130,000 万元综合授信 2.1.13 新疆中泰化学股份有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 40,000 万元综合授信 2.1.14 新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 40,000 万元综合授信 2.1.15 新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行(中国)有限公司乌鲁木齐分 行申请 20,000 万元综合授信 2.1.16 新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请 40,000 万元综合授信 2.1.17 新疆中泰化学股份有限公司向包商银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信 2.1.18 新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分 行申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.19 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司新疆维 吾尔自治区分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担 保 2.1.20 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 40,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.21 新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区 分行申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.22 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 5,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.23 新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 24,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.24 新疆中泰化学阜康能源有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区 分行申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.25 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.26 新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治 区分行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.27 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.28 新疆中泰矿冶有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 7,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.29 新疆中泰矿冶有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.30 新疆中泰化学托克逊能化有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木 齐分行申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.31 新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申 请10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.32 新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公 司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担 保 2.1.33 新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.34 新疆富丽达纤维有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.35 新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙 古自治州分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.36 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙 古自治州分行申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.37 新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 5,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.38 新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 18,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.39 新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 申请 145,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.40 新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.41 新疆富丽达纤维有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申 请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.42 新疆富丽达纤维有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.43 新疆富丽达纤维有限公司向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.44 新疆富丽达纤维有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木 齐市分行申请 80,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.45 新疆富丽震纶棉纺有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.46 新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.47 新疆富丽震纶棉纺有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.48 新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁 木齐市分行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.49 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 30,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.50 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.51 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.52 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限 公司乌鲁木齐分行申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供 担保 2.1.53 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 3,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.54 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向广发银行股份有限公司乌鲁 木齐分行申请 8,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.55 巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞 蒙古自治州分行申请 5,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.56 巴州金富特种纱业有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 7,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.57 巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.58 巴州金富特种纱业有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.59 巴州金富特种纱业有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.60 巴州金富特种纱业有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁 木齐市分行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.61 北京中泰齐力国际科贸有限公司向北京银行股份有限公司西单支行 申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.62 中泰国际发展(香港)有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市 扬子江路支行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.63 中泰国际发展(香港)有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维 吾尔自治区分行支行申请 14,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提 供担保 2.1.64 中泰国际发展(香港)有限公司向北京银行股份有限公司申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.65 中泰国际发展(香港)有限公司向中国工商银行(亚洲)有限公司申请 1,200 万美元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.66 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆维 吾尔自治区分行申请 6,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.67 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市 扬子江路支行申请 15,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.68 新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 7,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.69 新疆中泰进出口贸易有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 50,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.70 新疆中泰进出口贸易有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.71 新疆中泰进出口贸易有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 2,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.72 新疆中泰进出口贸易有限公司向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分 行申请 10,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.1.73 阿拉尔市富丽达纤维有限公司向包商银行股份有限公司申请 20,000 万元综合授信,新疆中泰化学股份有限公司提供担保 2.2审议关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案； 2.2.1 公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易 2.2.2 公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易 2.2.3 公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易 2.2.4 公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易 2.2.5 公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联 交易 2.2.6 公司及下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联 交易 2.2.7 公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易 2.2.8 公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易 2.2.9 公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其子公司日常关联交 易 2.2.10 公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联 交易 2.2.11 公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易 2. 2.12 公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交 易 2.2.13 公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司日常关联 交易 2.2.14 公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易 2.2.15 公司及下属公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司日常关联交易 2.2.16 新疆中泰矿冶有限公司与新疆和顺中泰矿业股份有限公司日常关联 交易 2.2.17 中泰国际发展(香港)有限公司与中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公 司日常关联交易 2.2.18 新疆中泰进出口贸易有限公司与中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限 公司日常关联交易 2.2.19 新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与中泰集团及下属公司日常关 联交易 2.2.20 上海欣浦商业保理有限公司与中泰集团及下属公司日常关联交易 2.2.21 公司及下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司的其他日常关联交 易 2.3审议关于公司出租部分房产暨关联交易的议案； 2.3.1 公司与中泰集团及下属公司出租房产的关联交易 2.3.2 新疆华泰重化工有限责任公司与新疆中泰集团工程有限公司出租房产 的关联交易 2.4审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份 有限公司电石装置资产暨关联交易的议案 3. 上述第2.1.1至2.1.73项议案议案，经逐项表决，表决结果如下： 3.1上述第2.1.1至2.1.17项议案，经表决，表决同意的股份占出席本次股东 大会有表决权股份总数的99.9960%；其中除单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出席本次股 东大会中小股东所持股份的99.9778%；反对股份29,200股，占出席本次股东大 会中小股东所持股份的0.0222％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此第2.1.1至2.1.17项议 案获得股东大会通过。。 3.2上述第2.1.18至2.1.44项议案及2.1.49至2.1.72项议案为特别决议事项， 表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%，超过了有 表决权股份总数三分之二；其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出席本次股东大会中 小股东所持股份的99.9778%；反对股份29,200股，占出席本次股东大会中小股 东所持股份的0.0222％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此第2.1.18至2.1.44项议案及2.1.49 至2.1.72项特别议案获得股东大会通过。 3.3上述第2.1.45至2.1.49及2.1.73项议案为特别决议事项，表决同意的股 份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9248%，超过了有表决权股份总 数三分之二；其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 的表决情况为：同意股份131,144,468股，占出席本次股东大会中小股东所持股 份的99.5783%；反对股份555,400股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0.4217％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会中小股东所持股份的0%，因此第2.1.45至2.1.49及2.1.73项特别议案获得股 东大会通过。 4. 上述第2.2.1至2.2.21项议案议案为关联交易议案，经逐项表决，表决结 果如下： 4.1上述第2.2.1至2.2.6、2.2.9至2.2.15、2.2.17至2.2.21项议案为关联交易 议案，关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江 富丽达股份有限公司回避表决。表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股 份总数的99.9778%；其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出席本次股东大会中小股东 所持股份的99.9778%；反对股份555,400股，占出席本次股东大会中小股东所持 股份的0.4217％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东大会中小股东所持股份的0%，因此第2.2.1至2.2.6、2.2.9至2.2.15、2.2.17 至2.2.21项议案获得股东大会通过。 4.2上述第2.2.7项议案为关联交易议案。经表决，表决同意的股份占出席本 次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；其中除单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出席 本次股东大会中小股东所持股份的99.9778%；反对股份29,200股，占出席本次 股东大会中小股东所持股份的0.0222％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此第2.2.7项议案获 得股东大会通过。 4.3上述第2.2.8项议案为关联交易议案（关联方新疆泰昌实业有限责任公司 未参会与表决）。经表决，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总 数的99.9960%；其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出席本次股东大会中小股东所持 股份的99.9778%；反对股份29,200股，占出席本次股东大会中小股东所持股份 的0.0222％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中小股东所持股份的0%，因此第2.2.8项议案获得股东大会通过。 4.4上述第2.2.16项议案为关联交易议案。经表决，表决同意的股份占出席 本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；其中除单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份131,670,668股，占出 席本次股东大会中小股东所持股份的99.9778%；反对股份29,200股，占出席本 次股东大会中小股东所持股份的0.0222％；弃权股份0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%，因此第2.2.16项议案 获得股东大会通过。 5. 上述第2.3.1和2.3.2项议案，为关联交易议案，关联股东新疆中泰（集团） 有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决。表 决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9778%；其中除单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 131,670,668股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.9778%；反对股份 555,400股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.4217％；弃权股份0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%， 因此第2.3.1和2.3.2项议案获得股东大会通过。 6. 上述第2.4项议案，为关联交易议案，关联股东新疆中泰（集团）有限责 任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决。表决同意 的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9778%；其中除单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 131,670,668股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.9778%；反对股份 555,400股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.4217％；弃权股份0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%， 因此第2.4项议案获得股东大会通过 7. 本次股东大会未有新提案。 本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结 果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性 文件的规定。 四. 结论意见 综上所述，本所律师认为：公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集及召 开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果 是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范 性文件的规定。 本法律意见书正本三份。 《关于新疆中泰化学股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会法律意见 书》之签署页： 上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐 勇 强 负责人：孙 志 祥 冯 传 求 签署日期：二○一八年二月六日 中财网
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