[董事会]人福医药:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-004号 人福医药集团股份公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十六 次会议于2018年2月8日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时 间为2018年2月2日。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长 王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》： 经公司2016年年度股东大会授权，公司董事会同意为10家全资或控股子公司向银 行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为： 1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）； 2、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）； 3、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）； 4、 新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）； 5、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）； 6、 河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）； 7、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）； 8、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）； 9、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）； 10、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）。 具体担保情况如下： 被担保方 授信银行 贷款 期限 备注 担保金额 (万元) 湖北人福 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往授信 ￥14,000.00 被担保方 授信银行 贷款 期限 备注 担保金额 (万元) 武汉天润 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往授信 ￥7,000.00 人福诺生 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 2年 替换过往授信 ￥5,500.00 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往授信 ￥3,000.00 新疆维药 昆仑银行乌鲁木齐分行 1年 新增授信 ￥5,000.00 百年康鑫 招商银行股份有限公司郑州分行 1年 替换过往授信 ￥5,000.00 河南人福 招商银行股份有限公司郑州分行 1年 替换过往授信 ￥2,000.00 中国银行股份有限公司郑州花园支行 1年 新增授信 ￥2,000.00 人福普克 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ￥3,000.00 葛店人福 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往授信 ￥3,000.00 人福康诚 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 ￥2,000.00 人福桦升 招商银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往授信 ￥1,500.00 上述担保额合计: 人民币53,000.00万元 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综 合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一八年二月九日 中财网
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