[董事会]中国石油化工股份：海外监管公告 - 中国石油化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 中國石油化工股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京，2018年2月8日 於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良#、李雲鵬*、焦方正#、馬永生#、蔣小明+、閰焱+、湯敏+及樊綱+。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-04 中国石油化工股份有限公司 第 六 届董事会第 十 六 次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司（简称 “ 中国石化 ” 或 “ 公司 ” ）第六届董事会第 十 六 次会议（简称 “ 会议 ” ） 于 201 8 年 1 月 29 日 之前 以书面形式发出会议通知， 于 201 8 年 2 月 8 日以 书面 方式 召开。 会议 的召集和召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件 和《中国 石油化工股份有限公司章程》 的规定。 经审议，全体董事一致通过下列议案 ： 一、 关于聘任公司高级管理人员的议案 。 董事会 聘任凌逸群 先生 、刘中云先生为公司 高级副总裁，赵日峰先生为公司副 总裁 （简历附后） ，聘期自会议 决议生效之日起至 2018 年 5 月。公司全体独立非执行 董事均发表了独立意见，均同意 聘任凌逸群 先生 、刘中云先生 为公司 高级副总裁， 赵日峰先生为公司副总裁 。 二、 关于修订 公司《 内部控制手册（ 2018 年 版） 》 的议案 。 以上 两项 议案 全体董事一致通过 ，均无反对票和弃权票。 特此公告。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 201 8 年 2 月 8 日 附件： 凌逸群 先生 、刘中云 先生 及 赵日峰先生的简历 凌逸群， 55 岁。 凌先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。 1983 年起 在北京燕山石化公司炼油厂、北京燕山石化有限公司炼油事业部工作； 2000 年 2 月起任中国石化炼油事业部副主任； 2003 年 6 月起任中国石化炼油事业部主 任； 2012 年 5 月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事、总经理、党委书记； 2013 年 8 月起任中国石化齐鲁分公司总经理； 2010 年 7 月起任中国石化副总裁 ； 2017 年 3 月起任中国石油化工集团公司副总经理。 刘中云， 54 岁 。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。 2002 年 12 月起任胜利石油管理局党委常委、组织部部长； 2004 年 11 月起任胜利石油管理 局党委副书记； 2005 年 12 月起任中国石化胜利油田分公司经理； 2008 年 12 月 起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记； 2010 年 7 月起任中国石化 西北油田分公司总经理、 中国石 油化工集团公司 西北石油局局长。 2014 年 8 月 起任 中国石油化工集团公司 总经理助理兼人事部主任； 2015 年 5 月起任中国石 化监事 ； 2017 年 3 月起任中国石油化工集团公司副总经理。 赵日峰， 55 岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士 研究生毕业 。 2000 年 7 月起任金陵石油化工有限责任公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理； 2 004 年 10 月起任中国石化金陵分公司经理； 2006 年 10 月起任金陵石油化工有限责 任公司副董事长、总经理； 2010 年 11 月起任金陵石油化工有限责任公司董事长、 总经理、党委副书记； 2013 年 8 月起任中国 石化炼油事业部主任； 2017 年 12 月起任中国石化销售有限公司董事长、党委书记。 中财网
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