[股东会]胜宏科技:关于召开2017年度股东大会的通知
证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2018-013 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议决定于2018年3月6日召开2017年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2017年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2018年3月6日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6 日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月5日15:00 至2018年3月6日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2018年2月28日 7、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室 8、出席对象： （1）截至股权登记日2018年2月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 9、投资者应按照深圳证券交易所发布的有关规定执行。 二、 会议审议事项 （一） 本次会议拟审议的议案如下： 议案一《关于2017年度董事会工作报告》 议案二《关于2017年度监事会工作报告》 议案三《关于2017年年度报告及其摘要的议案》； 议案四《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 议案五《关于2017年度决算报告的议案》； 议案六《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》； 议案七《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审 计机构的议案》； 议案十《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授信 额度的议案》； 议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授 信额度的议案》； 议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》； 议案十四《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授 信额度的议案》； 议案十五《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币2 亿元授信额度的议案》； 议案十六《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。 （二）披露情况 上述议案内容详见公司于2018年2月9日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。 （三）特别强调事项： 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2017年度董事会工作报告 √ 2.00 关于2017年度监事会工作报告 √ 3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √ 5.00 关于2017年度决算报告的议案 √ 6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案 √ 7.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 √ 8.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的 议案 √ 9.00 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度 审计机构的议案 √ 10.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √ 11.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民6亿元授 信额度的议案 √ 12.00 关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元 授信额度的议案 √ 13.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3 √ 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案 14.00 关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元 授信额度的议案 √ 15.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币2 亿元授信额度的议案 √ 16.00 关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案 √ 四、现场会议登记办法 1、登记时间：2018年3月1日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30） 2、登记方式： A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。 B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券代码卡办理登记手续。 C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2017年3月1日17：00前送达 或传真至公司；来信请寄：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事 会办公室。邮编：516211，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 3、会议登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会 办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。 六、其他事项 1、股东大会联系方式： 地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技 邮政编码：516211 联系人：赵启祥李启亮 电话：0752-3761918 传真：0752-3761928 E-mail：zqb@shpcb.com 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 七、备案文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2018年2月8日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“300476”；投票简称为“胜 宏投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于上提案，填报表决意见：“同意”、“反 对”或“弃权”对于投票议案。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件三： 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书 兹委托代表 本人/本公司出席胜宏科技（惠州）股份有限公司 2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司） 行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。） 委托人对受托人的指示如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于2017年度董事会工作报告 √ 2.00 关于2017年度监事会工作报告 √ 3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案 √ 5.00 关于2017年度决算报告的议案 √ 6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的 议案 √ 7.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案 √ 8.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项审计说明的议案 √ 9.00 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度审计机构的议案 √ 10.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案 √ 11.00 关于公司向招商银行股份有限公司惠州 分行申请人民6亿元授信额度的议案 √ 12.00 关于公司向兴业银行股份有限公司惠州 √ 支行申请人民币2亿元授信额度的议案 13.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司 惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子 公司提供连带保证担保的议案 √ 14.00 关于公司向浙商银行股份有限公司深圳 分行申请人民币2亿元授信额度的议案 √ 15.00 关于公司向中国光大银行股份有限公司 惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议 案 16.00 关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议 案 委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________ 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。 中财网
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