[董事会]创意信息:独立董事关于第四届董事会2018年第一次临时会议的独立意见
四川创意信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会2018年第一次临时会议的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川 创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，对第四届董事会2018年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见 如下： （一）关于聘任公司副总经理的独立意见： 经过对公司总经理陆文斌先生、董事会提名委员会提名的黎静先生任职资 格的审查，不存在《公司法》第147条规定的情况；不存在被中国证监会确定为 市场禁入者的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司 董事会聘任公司副总经理的程序合法、合规。 综上，我们一致同意聘任黎静先生为公司副总经理。 （二）关于为控股子公司北京创意提供担保的独立意见： 公司的控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”） 根据经营需要，拟向浙商银行、民生银行、招商银行等金融机构申请综合授信借 款人民币4,000.00万元，北京创意需要公司为其提供连带责任保证担保，担保额 度不超过人民币 4,000.00万元，担保期限为一年。公司的控股子公司北京创意经 营良好，财务指标稳健，对其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益 的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 综上，我们一致同意公司为北京创意提供上述额度内的担保。 （三）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见： 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司拟在确保不影响募投项目实施的 情况下，使用最高余额1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投 资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、 银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资 产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内 可以灵活滚动使用。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在影响募集 资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公 司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （四）关于使用自有资金进行现金管理的独立意见： 为提高自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常经营的情况下，使用 最高余额2.5亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。使用 暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够 获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法 律法规及公司章程的相关规定。 综上，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会2018年第一次临时会议的独立意见》签署页） 独立董事： 张小松 辜明安 邹燕 2018年2月10日 中财网
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