[董事会]百华悦邦:第二届董事会第十五次会议决议公告

时间:2018年02月13日 21:05:07 中财网


北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:2018年2月9日,电话、邮件及专人送出的方
式通知。


2.会议召开时间:2018年2月13日

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议召开方式:现场结合通讯表决

5.会议出席情况:

应出席董事会会议的董事人数共7人, 其中委托出席的董事1人,以通讯方
式出席会议的董事5人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛,董事陈进、白松涛以
通讯表决方式出席会议;董事李岩因外出办公无法参加本次会议,委托董事刘铁
峰出席并表决。


6.会议主持人和列席人员:会议由公司董事长刘铁峰主持,部分高管列席了
会议。


7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关
规定。




二、会议审议情况

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》

议案内容:

具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的


《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。


议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。


该议案需提交股东大会审议,独立董事与保荐机构已对该议案发表意见。


2.审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》。


议案表决结果:

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。




三、备查文件目录

1.《公司第二届董事会第十五次会议决议》;

2.《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理
财产品的独立意见》;

3.《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》;

4.《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。




特此公告。




北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日


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