[股东会]万 科Ａ:2018年第一次临时股东大会决议公告
万科企业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2018-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、 会议召开的情况 1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会 2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方 式进行投票。 3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4、 现场会议召开时间：2018年2月23日（星期五）14:30起 5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮 6、 A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2 月23日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 为2018年2月22日15:00，投票结束时间为2018年2月23日15:00。 7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万 科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。 二、 会议的出席情况 分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例 人数 代表股份数 占该类别 有表决权 总股份数 比例 A股 43 3,339,803,183 34.3453% 501 3,892,127,450 40.0252% 544 7,231,930,633 74.3705% H股 1 631,054,180 47.9905% 0 0 0 1 631,054,180 47.9905% 总体 44 3,970,857,363 35.9707% 501 3,892,127,450 40.0252% 545 7,862,984,813 71.2282% 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师 列席并见证了会议。 三、 会议的表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下普通议案，表 决结果如下： 1、 表决情况 议案 序号 议案名称 股份 类别 出席并投票股 份数量 表决意见 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1 关于提请股东大 会授权发行债务 融资工具的议案 A股 7,231,930,633 7,231,354,784 99.9920% 430,249 0.0059% 145,600 0.0020% H股 631,054,180 630,840,380 99.9661% 0 0% 213,800 0.0339% 总体 7,862,984,813 7,862,195,164 99.9900% 430,249 0.0055% 359,400 0.0046% 2 关于调整公司董 事和监事薪酬方 案的议案 A股 7,219,895,313 4,410,655,146 61.0903% 5,350,751 0.0741% 2,803,889,416 38.8356% H股 631,054,180 628,261,418 99.5574% 2,533,262 0.4014% 259,500 0.0411% 总体 7,850,949,493 5,038,916,564 64.1823% 7,884,013 0.1004% 2,804,148,916 35.7173% 议案2因涉及董事和监事薪酬方案调整，公司董事郁亮、王文金、张旭以及公司监事解 冻、周清平作为持有公司股份的股东，自愿选择对此项议案回避表决。 上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况 议案 序号 议案名称 表决意见 股份 类别 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 2 关于调整公司董事和监事薪 酬方案的议案 A股 1,167,844,355 99.5436% 5,350,751 0.4561% 4,000 0.0003% H股 628,261,418 99.5574% 2,533,262 0.4014% 259,500 0.0411% 总体 1,796,105,773 99.5484% 7,884,013 0.4370% 263,500 0.0146% 3、参加会议的前十大股东对各议案的表决情况 （1）对议案1的表决结果 股东名称 出席股数 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的 议案 同意股数 反对股数 弃权股数 深圳市地铁集团有限公司 3,242,810,791 3,242,810,791 0 0 深圳市钜盛华股份有限公司 926,070,472 926,070,472 0 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 631,054,180 630,840,380 0 213,800 国信证券－工商银行－国信金鹏分级1号集合资产管理计划 456,993,190 456,993,190 0 0 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 349,776,441 349,776,441 0 0 招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划 329,352,920 329,352,920 0 0 西部利得基金－建设银行－西部利得金裕1号资产管理计划 225,494,379 225,494,379 0 0 前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 218,081,383 218,081,383 0 0 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 168,007,821 168,007,821 0 0 泰信基金－民生银行－泰信价值1号特定客户资产管理计划 166,662,583 166,662,583 0 0 （2）对议案2的表决结果 股东名称 出席股数 关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案 同意股数 反对股数 弃权股数 深圳市地铁集团有限公司 3,242,810,791 3,242,810,791 0 0 深圳市钜盛华股份有限公司 926,070,472 0 0 926,070,472 HKSCC NOMINEES LIMITED 631,054,180 628,261,418 2,533,262 259,500 国信证券－工商银行－国信金鹏分级1号集合资产管理计划 456,993,190 456,993,190 0 0 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 349,776,441 0 0 349,776,441 招商财富－招商银行－德赢1号专项资产管理计划 329,352,920 329,352,920 0 0 西部利得基金－建设银行－西部利得金裕1号资产管理计划 225,494,379 0 0 225,494,379 前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 218,081,383 0 0 218,081,383 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 168,007,821 0 0 168,007,821 泰信基金－民生银行－泰信价值1号特定客户资产管理计划 166,662,583 0 0 166,662,583 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：王翠萍、饶春博 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格 符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决 结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2018第一次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司2018年第一次临时股东大 会的法律意见书》。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一八年二月二十四日 中财网
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