[股东会]溢多利:2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-010 广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午2:30 网络投票时间：2018年2月26日-2018年2月27日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年2月27日上午9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 2月26日15:00 至2018年2月27日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈少美先生 6、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2018年2月22日（星期四） 8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表 公司股份数185,493,094股，占公司股份总数的45.6031%。其中：现场出席本 次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数185,490,094股，占公司 股份总数的45.6024%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共1人， 代表公司股份数3,000股，占公司股份总数的0.0007%。 中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共 5人，所持股份合计43,878,000股，占公司股份总数的10.7873%。 2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席 或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信额度的议案》。 关联股东珠海市金大地投资有限公司回避表决。 总表决情况： 同意43,875,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意43,875,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 本议案表决通过。 （二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的 议案》。 关联股东珠海市金大地投资有限公司回避表决。 总表决情况： 同意43,875,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意43,875,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份总数的0.0000%。 本议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见 证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以 及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法 有效。 五、备查文件 1、广东溢多利生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会的法律意见。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二○一八年二月二十八日 中财网
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