[董事会]顺络电子:2017年度董事会工作报告
深圳顺络电子股份有限公司 二○一七年度董事会工作报告 2017年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下： 一．2017年主要经营指标情况 2017年公司通过新产品开发、新市场的开拓，积极寻找新的突破点和市场热 点。在智能手机市场，公司及时抓住手机新功能和新应用，积极切入NFC、无线 充电和快充变压器等项目；在汽车电子市场，公司的汽车电子团队经过长期不懈 努力，实现了重要的技术突破，并取得了诸多优质大客户的认可，为进入汽车电 子领域迈出了实质性的步伐。为公司的市场和产业的持续发展打下了良好的基 础。 2017年度公司实现营业收入1,987,557,913.80 元，同比增长14.47%，实现 归属上市公司股东净利润341,274,033.02元，同比减少4.97%。 二.报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会共召开了七次会议，第五届董事会共召开了三 次会议，具体情况如下： 时 间 届 次 事 项 时 间 届 次 事 项 2017年1月20日 第四届董事会第 二十次会议 1.《关于增加公司注册资本的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 2017年3月24日 第四届董事会第 二十一次会议 1.《关于<2016年度总裁工作报告>的议案》 2.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6.《关于<2016年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落 实自查表>的议案》 7.《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》 8.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于报废老旧设备的议案》 10.《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年日常关联交易 预计的议案》 11.《关于变更会计估计的议案》 12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13.《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签 署收购协议的议案》 14.《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016 年限制性股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》 15.《关于向全资子公司深圳顺络投资有限公司增资人民币贰亿元 的议案》 16.《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及 摘要的议案》 17.《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的 议案》 18.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事 宜的议案》 19.《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 2017年4月7日 第四届董事会第 二十二次（临时） 会议 《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充 协议的议案》 2017年4月27日 第四届董事会第 二十三次会议 1.《关于公司<2017年度第一季度报告>的议案》 2.《关于向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请新增综合授 信额度不超过人民币壹亿元的议案》 3.《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度 不超过人民币叁亿伍仟万元的议案》 时 间 届 次 事 项 4.《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度 不超过人民币贰亿元的议案》 2017年6月12日 第四届董事会第 二十四次会议 《关于公司之全资下属公司收购深圳信柏结构陶瓷有限公司之全 部股权的议案》 2017年8月10日 第四届董事会第 二十五次会议 1.《关于公司<2017年半年度报告>和<2017年半年度报告摘要>的 议案》 2.《关于成立信息披露委员会并制定<信息披露委员会实施细则> 的议案》 3.《关于<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理 办法>的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 5.《关于公司2017半年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》 7.《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 8.《关于增加公司注册资本的议案》 9.《关于修订<公司章程>的议案》 10.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信 额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》 11.《关于向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信 额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》 12.《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不 超过人民币贰亿元整的议案》 13.《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不 超过人民币贰亿伍仟万元的议案》 14.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授 信额度不超过人民币叁亿柒仟万元的议案》 15.《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 2017年9月25日 第四届董事会第 二十六次会议 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.《关于第五届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴 标准的议案》 4.《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 时 间 届 次 事 项 2017年10月13日 第五届董事会第 一次会议 1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2.《关于选举成立第五届董事会下属四个专门委员会的议案》 3.《关于聘任公司总裁的议案》 4.《关于聘任公司常务副总裁的议案》 5.《关于聘任公司副总裁的议案》 6.《关于聘任公司总工程师的议案》 7.《关于聘任公司财务总监的议案》 8.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10.《关于聘任公司审计部门负责人的议案》 11.《关于设立东莞全资子公司的议案》 2017年10月26日 第五届董事会第 二次会议 1.《关于<2017年第三季度报告>的议案》 2.《关于公司之全资控股公司贵阳顺络迅达电子有限公司第一期核 心员工持股方案的议案》 3.《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第一期核心员工持 股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》 4.《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公 司增资的议案》 5.《关于调整募投项目投资进度的议案》 6.《关于公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点可行性分 析报告的议案》 7.《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 不超过人民币壹亿元的议案》 8.《关于向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超 过人民币壹亿元的议案》 9.《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 2017年12月13日 第五届董事会第 三次会议 1.《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议 案》； 2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶 瓷项目投资具体事宜的议案》； 3.《关于变更公司注册地址的议案》； 4.《关于修改公司章程的议案》； 5.《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2017年，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中年度股东大会1 次，临时股东大会4次，会议讨论了如下议案并做出决议： 时 间 届 次 事 项 时 间 届 次 事 项 2017年4月18日 2016年年度股东 大会 1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6.《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》 7.《关于公司董事薪酬的议案》 8.《关于公司监事薪酬的议案》 9.《关于公司2016年日常关联交易统计及2017年日常关联交易预 计的议案》 10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11.《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签 署收购协议的议案》 12.《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016 年限制性股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》 13.《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及 摘要的议案》 14.《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的 议案》 15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事 宜的议案》 16.《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补 充协议的议案》 2017年8月29日 2017年第一次临 时股东大会 1.《关于<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理 办法>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于公司2017半年度利润分配预案的议案》 4.《关于增加公司注册资本的议案》 5.《关于修订<公司章程>的议案》 2017年10月13日 2017年第二次临 时股东大会 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.《关于公司监事会换届选举的议案》 4.《关于第五届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴 标准的议案》 2017年11月15日 2017年第三次临 时股东大会 1.《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公 司增资的议案》 2.《关于公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点可行性分 析报告的议案》 时 间 届 次 事 项 2017年12月29日 2017年第四次临 时股东大会 1.《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议 案》； 2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶 瓷项目投资具体事宜的议案》； 3.《关于变更公司注册地址的议案》； 4.《关于修改公司章程的议案》 （三）董事会专门委员会履职情况 1．董事会审计委员会 公司第四届董事会审计委员会及第五届董事会审计委员会（以下并称“审计 委员会”）均由三位董事组成，并皆由公司独立董事吴育辉先生担任召集人。报 告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的2016年年度报告及2017年季度报 告、半年度报告，聘任会计师事务所、聘任公司审计部门负责人、募集资金专项 报告、内部控制自我评价报告及关联交易2016年统计及2017年预计情况等事项进 行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董 事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公 司2017年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会 计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。 2．董事会提名委员会 公司第四届董事会提名委员会及第五届董事会提名委员会（以下并称“提名 委员会”）均由三位董事组成，其中，第四届董事会提名委员会由公司独立董事 温学礼先生担任召集人，第五届董事会提名委员会由公司独立董事吴树阶先生担 任召集人。报告期内，提名委员会共召开1次会议，第五届提名委员会第一次会 议审议通过了公司董事会换届选举、聘任公司高管及证券事务代表的议案。 3．董事会薪酬与考核委员会 公司第四届董事会薪酬与考核委员会及第五届董事会薪酬与考核委员会（以 下并称“薪酬与考核委员会”）均由三位董事组成，并皆由公司独立董事邱大梁 先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，第四届董事会 薪酬与考核委员会第四次会议对2016年度董事、高级管理人员的薪酬进行了讨论 和审议。第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对公司第五届董事会独立 董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准进行了讨论和审议。 4．董事会战略委员会 公司第四届董事会战略委员会及第五届董事会战略委员会（以下并称“战略 委员会”）均由五位董事组成，并皆由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告 期内，战略委员会共召开1次会议。对公司收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 之股权、向全资子公司深圳顺络投资有限公司增资人民币贰亿元相关事宜进行了 讨论和审议。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均 按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。 （五）信息披露情况 2017年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳 证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告 披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时 公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地 保护投资者利益。 三、2018年董事会主要工作 董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学 高效决策重大事项。2018年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对 全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司 利益最大化。 董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严 格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、 真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者 特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立 公司良好的资本市场形象。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 会 二〇一八年二月二十六日 中财网
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