[公告]快乐购:关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-010 快乐购物股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可 [2015] 29号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000万股，相关发行完 成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年1月21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币563,570,000.00 元。上述募集资金于2015年1月16日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第0018号验资报告。 2016年4月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 调整公司募投项目投资规模的议案》，并于2016年5月31日召开2015年度股东 大会审议通过。公司募投项目原计划投资为147,055.76万元，其中使用募集资金 为56,357万元，调整后的募投项目投资计划为66,640.62万元，其中使用募集资 金为51,927万元，未指定用途的募集资金为4,430万元，调整后的项目投资规模 如下： 项 目 募投项目投资规模 （万元） 计划使用募集资金金 额 （万元） 快乐购电子商务平台建设项目 20,453.04 12,800.00 快乐购呼叫中心扩建项目 3,802.74 3,700.00 快乐购信息技术系统平台升级项目 8,627.31 8,300.00 快乐购高清电视节目生产系统项目 9,738.79 9,600.00 快乐购智能电视交互购物系统建设 项目 4,270.00 4,270.00 快乐购新媒体项目 6,191.16 6,000.00 快乐购供应链物流建设项目 13,557.58 7,257.00 合计 66,640.62 51,927.00 2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分 募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设 项目、高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止募集资金投资项目的剩余募集 资金和未指明用途的募集资金（含利息）共计20434.66万元永久补充流动资金。 上述议案于2017年8月25日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。 截止2017年12月31日，公司累计募集资金投资金额为47,531.99万元，投 资总进度84.34%。除已终止项目外，其他募集资金投资项目投入情况如下： 序 号 项 目 调整后投资总 额（万元） 截止2017年12月31日 累计投入金额（万元） 原项目达到预定可使 用状态日期 1 呼叫中心扩建项目 3,802.74 3,022.07 2017年12月31日 2 信息技术系统平台升级项目 8,627.31 7,034.47 2017年12月31日 3 智能电视交互购物系统建设 项目 4,270.00 2,413.58 2017年12月31日 4 新媒体项目 6,191.16 3,019.31 2017年12月31日 5 供应链物流建设项目 13,557.58 6,268.85 2017年12月31日 二、募集资金项目延期的具体情况 （一）延期的具体情况 结合公司当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主 体、项目投资总额和项目投向不变的情况下，公司拟对募集资金投资项目达到预 定可使用状态的日期进行延期，具体如下： 序 号 项 目 原项目达到预定可使 用状态日期 延期后项目达到预定 可使用状态日期 1 呼叫中心扩建项目 2017年12月31日 2019年12月31日 2 信息技术系统平台升级项目 2017年12月31日 2019年12月31日 3 智能电视交互购物系统建设项目 2017年12月31日 2019年12月31日 4 新媒体项目 2017年12月31日 2019年12月31日 5 供应链物流建设项目 2017年12月31日 2019年12月31日 （二）延期的原因分析 2015年以来，随着互联网技术发展，客户消费习性发生变化；同时，新技 术、新应用快速迭代。针对快速变化的市场，公司主动求变，积极创新，自2015 年以来，便开始积极调整业务，实施战略转型，依托家庭消费业务，布局内容电商， 打造全网内容分发新商业模式。在此过程中，公司募集资金投资项目也随市场变 化，不断进行调整，以适应公司战略转型需要。 目前在实施的呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交 互购物系统建设项目、新媒体项目、供应链物流建设项目实施进度也配合公司战 略转型的需要有所调整。 呼叫中心扩建项目：多媒体营销服务体系建设延期实施，是配合公司家庭消 费业务营销创新、内容电商战略转型，实施多元化发展的需要，保持与战略转型 发展时间匹配性；呼叫中心作为24小时运行平台，要保持扩建与运行之间协调， 相应的建设公司选择控制一定节奏。数据库营销体系和呼叫中心系统升级建设也 要与呼叫中心场地建设保持配套。 信息技术系统平台升级项目：当前信息技术发展迭代日趋加速，公司战略转 型对信息技术系统平台不断提出新的要求，平台的升级需要与业务发展具体要求 相匹配，而且其技术稳定性和可靠性需要通过实践验证。因此公司从确保项目建 设质量和风险控制出发，在项目实施进行调控，因此，在投资、建设速度上有延 迟。 供应链物流项目：随着公司业务由单纯的电视购物逐步向互联网转型，服务 的对象及服务要求也更加多元。供应链建设项目将根据公司战略转型需要开展建 设，以更好的降低成本、提升服务质量，确保投入与产出目标一致，故项目需要 延期。 智能电视交互购物系统项目：当前公司正在实施依托内容制作优势，布局内 容电商，打造全网内容分发的商业模式的战略转型。智能电视交互购物系统项目 相关建设内容与公司转型关联度很高，因此，为最大限度的保证项目建设效果， 项目建设需与公司转型保持一定协调，故项目需延期。 新媒体建设项目：随着互联网发展、新技术、新应用快速迭代更新。依托家 庭消费业务，新媒体项目布局内容电商，打造全网内容分发新商业模式需要在建 设中不断试新，以求项目建设和公司战略转型适配，故项目有所延期。 三、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募集资金项目延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力 做出的调整，未改变募投项目内容，不存在变现改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关 规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 四、独立董事、监事会、保荐机构关于募集资金投资项目延期事项的意见 1、独立董事意见 公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据公司发展和募集资金 投资项目实际实施情况作出的审慎决定，不影响公司正常的生产经营，不存在改 变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目 延期事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期实 施。 2、监事会意见 监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据公司发展和募集资金投资项 目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集 资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 我们同意本次募集资金投资项目的延期事项。 3、保荐机构意见 经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，公司本次募投项目 的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目 延期事项经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，我们对本次 募投项目延期事项无异议。 五、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议； 3、独立董事意见； 4、保荐机构核查意见。 特此公告 快乐购物股份有限公司董事会 2018年3月1日 中财网
 |