[公告]中国平安：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列中國平安保險（ 集團）股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保 險（集團）股份有限公司 關於召開 2018 年第一次臨時股東大會、 2018 年第一次 A 股類 別股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股 東大會的提示性公告 」，僅供參閱。 承董事會命 姚軍 公司秘書 中國，深圳，2018年2月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非 執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為斯蒂芬 . 邁爾、葉 迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽 輝。 .港.易.結.所有限公...港聯合.易所有限公.對本公告.內..不..，對其.. 性或.整性.不發表.何聲明，並明.表示，.不對￠本公告全.或.何..內.而產生或 上海证券交易所股东大会网络投票系统 公告编号：临 本公告乃根.《.港聯合.易所有限公.證券上市.則》第 13.10B .而作.。 .團）..有限公.在上海證券.￠所..刊登.「中國平.. 年第一次 关于召开 2018 2018”或“公司”）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 年第一次 .本公告￥期，本公...行董...明.、孫.一、.匯.、.￢、李.祥.蔡..；非 .行董....君、謝吉.、楊小平、.佩錦..崇；獨.非.行董..... . .爾、葉 .奇、.世.、孫東東、葛明.歐陽 輝。 就 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会 2018年1月30日分别通过上海证券交易所网站（ 有关事项再次 公告如下 、本 公司网站（ ： n 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股 东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》，现就本次股东大会有关事项再次 公告如下： 一、召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次 召开会议的基本情况 年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次 股类别股东大会 (二)股东大会召集人：本公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ( 召开的日期时间：2018年3月19日13点00分开始依次召开 召开地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂 2018 五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年3月19日至2018年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 年 六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 3 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结 算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 月 七)涉及公开征集股东投票权 无。 19 会议审议事项 （一）2018年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型 日 号 13点 股及H股股东 00分开始依次召开 H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境 外上市保证配额的议案 召开地点：广东省深圳市观澜平安金融管理 学院平安会堂 ）2018年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型 号 (五) 股股东 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境 外上市保证配额的议案 网络投票系统： 三）2018年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型 上海证券交易所股东大会网络投票系统 序 号号 议案名称 股股东 投票股东类型 H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境 外上市保证配额的议案 H 各议案已披露的时间和披露媒体 股股东 十五次及第十六次会议审议通过，会议 决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（ ）、本公司网站 （ 非累积投票议案 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2018年2月13日在上海证券交易所 网站（ 1 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A 股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会资料》。 （五）特别决议议案：2018年第一次临时股东大会第1、2项议案，2018年第一次A 股类别股东大会第1项议案及2018年第一次H股类别股东大会第1项议案。 （六）对中小投资者单独计票的议案：2018年第一次临时股东大会第1项议案 （七）涉及关联股东回避表决的议案：无 关于审议仅向 无 H 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址： 股股东提供平安健康医疗科技有限公司 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个 股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其 全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）参加网络投票的A股股东在本公司2018年第一次临时股东大会上投票，将视 境 同其在本公司其在本公司2018年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了 同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2018年第一次临时股东大会及 2018年第一次A股类别股东大会上进行表决。 201 会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司A股股东有权出席本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东 大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 8年第一次A股类别股东大 股 会上对A股类别股东 大 二)本公司董事、监事和高级管理人员。 (三)本公司聘请的律师、监票人员。 (四)其他人员。 会 会议登记方法 对 一)登记方式 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料： 1、自然人股东：本人身份证复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托 应议案进行了 卡或其他股东身份证明文件。 同样的表决。参加现场会议的 、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、 本人身份证复印件等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业 执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证复印件等持股凭证。 A 参会回执请参见本公告附件。 (二)出席回复 股股东将分别在 或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。 本 (三)现场会议的登记时间 三 8年3月19日（星期一）12:30-13:00，13:00以后将不再办理出席现场会议的 股东登记。 (四)现场会议的登记地点 ) 五)联系方式 联系人：陆澄先生、罗曦先生、罗琎女士 联系电话：（0755）88674686/22621998/22626160 传真：（0755）82431019、82431029 地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层 邮政编码：518033 现场会议的登记时间 其他事项 （一）会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 （二）本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。 （三）本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站 （ 201H股股东大会通告。 8 年 董事会 2018年2月28日 31：2018年第一次临时股东大会授权委托书 附件2：2018年第一次A股类别股东大会授权委托书 附件3：2018年第一次临时股东大会参会回执 附件4：2018年第一次A股类别股东大会参会回执 月 附件1： 1 ： 年第一次临时股东大会授权委托书 ： 本人/我们 2018年第一次临时股东大会授权委托书 A股帐户：，地 址，联系电话：，为中国平安保险（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股 股 中国平安保险（集团）股份有限公司： 茲委任大会主席 本人/我们 ，身份证号码：， 为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2018年3月19日（星期一）13:00于广东省深圳市观澜平安金 融管理学院召开的公司2018年第一次临时股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之 决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/我们及以本人/我们之名义依照下列指示 （附注1） 投票。 ，A（附注4） 股帐户： （附注4） （附注4） ，地 H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证 配额的议案 址 ，联系电话： 2018年月日股东签署： ，为中国平安保险（集 ．正楷填上全名及地址。 团）股份有限公司（以下简称 ． “ 请删去不适用之股份类别（A股或H股）。 公司 ． ” 大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡 有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出 席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。 ）股本中每股面值人民币 ． 1.00 投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁 下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可 就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。 元之 ． A 式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。 股 ． /H 有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或 委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。 股 ． 附件2： 2 ： 年第一次A股类别股东大会授权委托书 ： 本人/我们 1） 2018A股帐户：，地 年第一次 ，联系电话：，为中国平安保险（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股 股 A股类别股东大会授权委托书 茲委任大会主席 中国平安保险（集团）股份有限公司： ，身份证号码：， 为本人/我们的代表，代表本人/我们出席2018年3月19日（星期一）13:30（或紧随2018年第一次临时 股东大会或其任何续会结束后）于广东省深圳市观澜平安金融管理学院召开的公司2018年第一次A股 类别股东大会及其任何续会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表 本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示 本人/我们（附注 1） （附注4） （附注4） ， （附注4） A股帐户： H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证 配额的议案 2018年月日股东签署： ，地 ． 址 正楷填上全名及地址。 ． ，联系电话： ． ，为中国平安保险（集 大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡 有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的股东，只须亲身出 席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改，均须由签署人简签示可。 ． 团）股份有限公司（以下简称 √」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁 下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可 就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。 “ ． 公司 式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。 ” ． ）股本中每股面值人民币 有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或 委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。 1.00． 元之 A 附件3： 3 ： 年第一次临时股东大会回执 /我们 2018年第一次临时股东大会回执 ，A股帐户：， 地址为， ，为公司股本中每股面值人民 致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」） 1.00元之A股/H股股 本人/ /我们 拟（或由代理人代为）出席公司于2018年3月19日（星期一）13:00于广东省深圳市观 澜平安金融管理学院举行的2018年第一次临时股东大会。 我们 2018年月日签署： （附注 1． ） ． ： A股或H股）。 ． 广东 省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层（518033）或传真号码（0755）82431019、 82431029）。 ， 附件4： 4 ： 年第一次A股类别股东大会回执 /我们 2018年第一次A股类别 ，A股帐户：， 地址为， 股东 ，为公司股本中每股面值人民 大会回执 1.00元之A股股 致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」） /我们 拟（或由代理人代为）出席公司于2018年3月19日（星期一）13:30（或紧随2018年第 一次临时股东大会或其任何续会结束后）于广东省深圳市观澜平安金融管理学院举行的 2018年第一次A股类别股东大会。 2018年月日签署： 本人 / ． 我们 （附注 ． 1 ） ． 广东 省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层（518033）或传真号码（0755）82431019、 82431029）。 ： 中财网
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