[监事会]华工科技:第七届监事会第五次会议决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-09 华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年2 月22日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第五次会 议的通知”。本次会议在2018年2月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5 人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金7.2亿元暂时补充公司流动资金，单 次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专 用账户。 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤 其是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》，公告编号：2018-10。 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行 申请综合授信的议案》 同意公司向国家开发银行湖北省分行申请10亿元人民币或等值美元的免担 保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口 信用证等信用品种，期限不超过三年。 监事会认为：公司本次向国家开发银行申请综合授信，具有合理性及必要性， 不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。 三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度证券 投资授权额度的议案》 同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正 常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续 进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2018年12月 31日。 监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常 经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部 控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2018年度证券投资授权额度的 公告》，公告编号：2018-11。 四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司出售固定 资产的议案》 同意将全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司闲置的芯片及TO封装设 备通过武汉光谷联合产权交易所，以公开挂牌方式出售，挂牌底价为4,911.63 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。 监事会认为：公司子公司本次出售固定资产不存在损害公司及其股东，尤其 是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司出售固定资产的公告》， 公告编号：2018-12。 五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的 议案》 同意根据《企业会计准则》相关规定以及公司固定资产和无形资产的实际使 用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，对公司部分固定资产的折旧年限 和无形资产中专利及专有技术的摊销年限进行变更。 监事会认为：本次会计估计变更不存在影响公司的权益，也不会损害公司及 全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》，公告编 号：2018-13。 特此公告 华工科技产业股份有限公司监事会 二〇一八年二月二十八日 中财网
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