[股东会]胜宏科技:2017年度股东大会决议公告
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-019 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年3月6日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6 日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月5日15:00 至2018年3月6日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室； 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长陈涛先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共45人，代表 有表决权的股份数额244,443,095股，占公司有表决权总股份数的57.1642%； 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的 股份数额186,815,125股，占公司有表决权总股份数的43.6876%； 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东41人，代表有表决权的股份数额 57,627,970股，占公司有表决权总股份数的13.4766％； 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合； （二）每项议案的表决结果： 1、审议通过了议案一《关于2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了议案二《关于2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了议案三《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了议案四《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了议案五《关于2017年度决算报告的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了议案六《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了议案七《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审 计说明的议案》 表决结果：同意 58,615,470股，占出席会议有效表决权股份总100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公 司、陈勇回避表决。 9、审议通过了议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了议案十《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》 表决结果：同意 244,441,395股，占出席会议有效表决权股份总99.9993 %； 反对1700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席 会议有效表决权股份总数的0%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,810,314股，占 出席会议中小股东所持股份的99.9934%；反对1700股，占出席会议中小股东所 持股份的0.0066%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请 人民币6亿元授信额度的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12、审议通过了议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请 人民币2亿元授信额度的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 13、审议通过了议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行 申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 14、审议通过了议案十四《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 人民币2亿元授信额度的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 15、审议通过了议案十五《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行 申请人民币2亿元授信额度的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 16、审议通过了议案十六《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》 表决结果：同意 244,443,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议 有效表决权股份总数的0.0000%； 其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意25,812,014股，占 出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所； 2、见证律师姓名：宋幸幸、刘中祥； 3、法律意见书的结论性意见：公司二〇一七年度股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行 《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效， 本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 二〇一七年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、2017年度股东大会决议； 2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2017 年度股东大会决议法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2018年3月6日 中财网
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