[公告]新宙邦:关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的进展公告
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-008 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年 产5万吨半导体化学品项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 投资事项概述 1、 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）拟以控股子公司荆 门新宙邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“荆门新宙邦”）为项目 实施主体，投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目。项目实 施地点在湖北荆门，预计投资3.5亿元人民币，分两期建设，一期投资2.5亿元，建设期约 24个月，预计2020年一季度投产；二期投资1亿元，预计在一期投产两年后开始建设。 2、 荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）共同出资人 民币1亿元设立，其中，新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以现 金出资2,000万元，占注册资本的20%。 具体内容详见公司2018年3月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的公告》 （公告编号：2018-005）。 二、 项目进展情况 根据上述投资计划的安排，公司与亿纬锂能已于2018年3月11日签署《投资协议书》。 投资协议主要内容如下： （一） 投资方 1、甲方：深圳新宙邦科技股份有限公司 类型 上市股份有限公司 统一社会信用代码 91440300736252008C 成立日期 2002年02月19日 住所 深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区 法人代表 覃九三 注册资本 37843.5368万元人民币 经营范围 经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0939号文执行）。；铝电解电容 器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）； 普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；次磷酸（81504）、正磷酸 （81501）、乙二醇甲醚（33569）、碳酸（二）甲酯（32157）、碳酸（二） 乙酯（33608）、乙醇[无水]（32061）、乙酸[含量>80％](81601)、氢氧化钠 （82001）、甲醇（32058）、2－丙醇（32064）、盐酸（81013）、氨溶液[10％ <含氨≤35％]（82503）、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、 三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N，N-二甲基甲酰胺（33627） 的批发（无自有储存，租赁仓库）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。 2、乙方：惠州亿纬锂能股份有限公司 类型 其他股份有限公司(上市) 统一社会信用代码 91441300734122111K 成立日期 2001年12月24日 住所 惠州市仲恺高新区惠风七路36号 法人代表 刘金成 注册资本 85598.5593万元人民币 经营范围 生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍 氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电 表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产， 技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁、加工服务、设备租赁、 物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （二） 合资公司拟申请注册的主要信息 公司名称 荆门新宙邦新材料有限公司 注册地址 合资项目建设用地内 经营范围 锂电池材料及半导体化学品的生产、销售和服务（以上经营范围 以公司登记机关核定为准）。后期如需调整经营范围，由投资方另 行协商确定。 注册资本 人民币1亿元 出资方式 新宙邦以现金出资8000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以 现金出资2000万元，占注册资本的20%。首期注资为各自出资 的60%，后期按项目建设进度进行出资。 以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。 （三） 合资公司的经营管理 合资公司设股东会，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。合资公司设立董事会， 董事会由三名成员组成，其中新宙邦委派二名董事，亿纬锂能委派一名董事，董事长由新宙 邦委派董事担任，董事长兼任合资公司法定代表人。合资公司不设立监事会，设置监事一名， 由新宙邦委派。合资公司设总经理一名，副总经理若干，其中总经理，负责技术、生产、采 购和市场营销方面的副总经理由新宙邦委派，财务经理由亿纬锂能委派。 （四） 投资的转让 未经对方书面同意，合资公司运营五年内，双方持有合资公司的股权不得向第三方转让。 优先购买权：股东之间可以相互转让其持有的公司全部或部分股权。股东向股东以外的 人转让股权，应当征得其他股东过半数的同意。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其 他股东享有优先购买权。 （五） 利润分配 合资公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决定，可以从税后利润中提取任意 公积金。合资公司弥补亏损和提取公积金、公益金（如提取）后所余全部税后利润，由股东 会决定是否进行利润分配。如果股东会决定进行利润分配，股东按照实缴的出资比例分配。 （六） 项目实施安排 本协议签订后，立刻开展合资公司注册及其项目用地购买等工作。双方成立合作工作组， 共同推进项目实施。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年03月13日 中财网
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