[公告]亿纬锂能:关于对外投资设立合资公司进展的自愿性公告

时间:2018年03月13日 21:03:32 中财网


证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2018-016

红色综艺体公司名称[1]
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于对外投资设立合资公司进展的自愿性公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)与深圳新宙邦
科技股份有限公司(以下简称“新宙邦”)共同出资设立荆门新宙邦新材料有限公司
(暂定,最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准,以下简称“合资公司”)。

合资公司注册资本为人民币10,000万元,其中公司出资额人民币2,000万元,占注册
资本总额的20%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
的《关于对外投资设立合资公司的自愿性公告》(公告编号:2018-014)。


二、对外投资进展情况

根据上述投资计划的安排,公司与新宙邦已于2018年3月11日签署《投资协议
书》。投资协议主要内容如下:

(一)交易对手方介绍

名称:深圳新宙邦科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440300736252008C

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:覃九三

住所:深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区

注册资本:37,843.5368万元

经营范围:经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0939号文执行)。^铝电解
电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目);普
通货运(凭《道路运输经营许可证》经营);次磷酸(81504)、正磷酸(81501)、


乙二醇甲醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇
[无水](32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058)、
2-丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、
硫酸(81007)、乙腈(32159)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N,N-
二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存,租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可
证》经营)。


(二)合资公司拟申请注册的主要信息

拟定名称:荆门新宙邦新材料有限公司

注册地址:合资项目建设用地内

注册资本:人民币1亿元

经营范围:锂电池材料及半导体化学品的生产、销售和服务(以上经营范围以公
司登记机关核定为准)。后期如需调整经营范围,由投资方另行协商确定。


以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。


(三)出资方式

新宙邦以现金出资8,000万元,占注册资本的80%;公司以现金出资2,000万元,占
注册资本的20%。首期注资为各自出资的60%,后期按项目建设进度进行出资。


(四)合资公司的经营管理

合资公司设股东会,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。合资公司设立
董事会,董事会由三名成员组成,其中新宙邦委派二名董事,亿纬锂能委派一名董事,
董事长由新宙邦委派董事担任,董事长兼任合资公司法定代表人。合资公司不设立监
事会,设置监事一名,由新宙邦委派。合资公司设总经理一名,副总经理若干,其中
总经理,负责技术、生产、采购和市场营销方面的副总经理由新宙邦委派,财务经理
亿纬锂能委派。


(五)投资的转让

未经对方书面同意,合资公司运营五年内,双方持有合资公司的股权不得向第三
方转让。


优先购买权:股东之间可以相互转让其持有的公司全部或部分股权。股东向股东
以外的人转让股权,应当征得其他股东过半数的同意。经股东同意转让的股权,在同


等条件下,其他股东享有优先购买权。


(六)利润分配

合资公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决定,可以从税后利润中提
取任意公积金。合资公司弥补亏损和提取公积金、公益金(如提取)后所余全部税后
利润,由股东会决定是否进行利润分配。如果股东会决定进行利润分配,股东按照实
缴的出资比例分配。


(七)项目实施安排

本协议签订后,立刻开展合资公司注册及其项目用地购买等工作。双方成立合作
工作组,共同推进项目实施。


三、备查文件

公司与新宙邦签署的《投资协议书》。




特此公告。




惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年3月13日


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