[公告]中油资本:2017年度独立董事述职报告（韩方明）
中国石油集团资本股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于年度报告工 作的相关要求，结合公司相关规定，本人对2017年作为中国石油集 团资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履职情况述职如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2017年度述职期间（指自2017年4月13日本人就任公司独立 董事起至2017年12月31日的期间，下同），公司共召开5次董事会 会议。其中现场会议3次，通讯表决会议2次。本人作为公司独立董 事亲自出席董事会会议4次，委托他人出席1次。 本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， 并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分 的准备。在亲自出席的4次董事会会议上，本人详细听取公司对各项 议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专 业知识提出建议。对于因工作原因未能亲自出席的董事会会议，本人 在认真研读会议文件的基础上，委托独立董事罗会远先生代为出席并 行使表决权。对于2017年度述职期间董事会会议审议的所有议案， 本人均投了赞成票，同时作为提名与薪酬委员会委员，认真履行了相 关职责。 （二）出席股东大会会议情况 2017年度述职期间，公司共召开3次股东大会，本人作为公司 独立董事出席了股东大会一次。因公出差，缺席两次股东大会。 二、发表独立意见的情况 2017年度述职期间，本人严格根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予 以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下： 序号 公告时间 发表的独立意见的事项 意见类型 1 2017年4月20日 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意 2 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案 同意 3 2017年4月26日 关于审议公司2016年度利润分配预案的 议案 同意 4 关于审议公司2016年度内部控制评价报 告的议案 同意 5 关于审议公司募集资金存放与使用情况 专项报告的议案 同意 6 关于审议中油财务有限责任公司2016年 度风险持续评估报告的议案 同意 7 关于控股股东及其他关联方占用公司资 金及公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 同意 8 2017年5月9日 关于2016年度日常关联交易执行情况并 预计2017年度日常关联交易额度的议案 同意 9 关于续聘公司2017年度会计师事务所的 议案 同意 10 关于审议公司独立董事津贴的议案 同意 11 2017年8月28日 公司2017年度对外担保额度的议案 同意 12 2017年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 同意 13 关于续聘公司2017年度会计师事务所的 议案 同意 14 关于控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 同意 三、其他履职情况 2017年度述职期间，本人作为独立董事，未提议召开董事会； 未提议聘用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询 机构的情况。 四、保护中小股东权益方面所作的其他工作 （一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会 审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前， 事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。 （二）对定期报告的关注。在公司季度报告、半年度报告和年度 报告在提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确 保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期 报告审核的过程中，能够尽到保密的义务，严防泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规等行为的发生。 （三）对信息披露执行情况的关注。督促公司严格按照法律、法 规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公 司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证 了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护中小股东的 合法权益。 本人作为公司独立董事，在2017年度述职期间，严格遵守法律、 法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议 和意见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤 其是中小股东的利益，为回报全体股东起到积极的促进作用。 特此报告。 独立董事签名： 韩方明 2018年4月10日 中财网
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