[董事会]中油资本:2017年度董事会工作报告
中国石油集团资本股份有限公司 2017年度董事会工作报告 一、新一届董事会顺利组建，平稳运行 2017年4月13日，公司顺利完成了董事会的换届选举。新一届 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定规范运作，确保了公司各项工作平稳运行。 （一）董事会 报告期内，董事会共召开8次会议（4次现场会议，4次非现场 会议），审议通过议案44项，发布各类公告68份。其中，新一届董 事会召开会议5次，审议通过议案35项。提议召开1次年度股东大 会，2次临时股东大会，审议包括修订公司章程和议事规则、定期报 告、关联交易、对外担保、党建进章程等18项议案，均获得通过。 特别是党建进章程的议案，获得99.9996%的高票通过，进一步明确 了党组织的领导核心地位。 （二）专门委员会 为了保证议事程序的科学性、专业性，董事会完成了专门委员会 的换届工作。换届以来，共召开5次会议，审议通过了定期报告、经 营计划、利润分配、内部控制及评价报告、全面风险管理报告、募集 资金存放及使用、重组置入资产减值测试、高管考核、聘请会计师事 务所等12项议案。各专门委员会在健全战略规划，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，规范董事、高级管理人员选任，提高风险管 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |