[监事会]中油资本:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-009 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第六次会议于2018年4月10日在北京市西城区金融大街1号金 亚光大厦B座412会议室召开。会议通知文件已于2018年3月30日 分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开， 应出席监事5人，实际亲自出席监事4人，委托出席1人（其中：公 司监事李庆毅先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托公司监事 桂王来先生代为出席并行使表决权）。会议由全体监事共同推举桂王 来先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石 油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规 定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》 《2017年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》 公司监事会认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际 情况制订的，符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公 司股东利益的情形。 《公司2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-013）同日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于公司2017年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 公司监事会认为：公司编制的《2017年度报告》公允地反映了公 司本年度财务状况和经营成果，公司2017年财务数据经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2017年度 报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。公司《2017年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-010） 将同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2017 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》 公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内 容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法 律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控 制的现状，能够合理保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度 的贯彻执行，保障公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提 高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的 整体评价客观、真实。 《2017年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，上市公司 当年存在募集资金运用，董事会应出具募集资金存放与使用情况专项 报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证 报告。公司已编制了截至2017年12月31日的《募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 公司监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项 报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与 使用情况。 《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-011） 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、 审议通过《关于资产减值测试报告的议案》 公司监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以 2017年12月31日为基准日，对中国石油集团资本有限责任公司 100.00%股东权益价值进行评估，并出具了评估报告。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了减值测试专项审核报告，上述减值测试 符合《企业会计准则》等相关规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、 审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易额度的议案》 《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）同 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 监事会 2018年4月12日 中财网
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