[董事会]中油资本:第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-008 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第七次会议于2018年4月10日在北京市西城区金融大街1号金 亚光大厦B座412会议室召开。本次董事会会议通知文件已于2018 年3月30日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会 议的方式召开，应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，委托出席 董事3人（其中：公司董事兰云升先生、董事刘强先生、独立董事韩 方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托公司董事蒋尚 军先生、董事周远鸿先生、独立董事罗会远先生代为出席并行使表决 权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关 规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了 如下议案： 一、 审议通过《2017年度董事会工作报告》 独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将 在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度董事会工作报告》和 《2017年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《2017年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》 公司2017年度归属于母公司股东的净利润为68.43亿元，加上 年初未分配利润84.57亿元，减去提取的盈余公积及一般风险准备等 17.86亿元，年末未分配利润为135.14亿元。本次派息以2017年12 月31日公司总股本90.30亿股为基数计算，向全体股东每10股派发 现金红利2.28元（含适用税项），不送红股，不以公积金转增股本。 独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于2017年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2018-013）同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2017年度利润分配预 案》将在中国证券报、证券时报上同步披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》 《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-010） 将同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2017 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、 审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》 独立董事对该项议案发表的独立意见与《2017年度内部控制评价 报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、 审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》 《2017年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-011） 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 独立董事对该项议案发表的独立意见、独立财务顾问中信建投证 券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的专项核查报告 在巨潮资讯网披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、 审议通过《关于公司减值测试报告的议案》 独立董事对该项议案发表的独立意见与《中国石油集团资本有限 责任公司2017年12月31日100.00%股东权益价值减值测试报告》 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、 审议通过《关于中油财务有限责任公司2017年度风险持续 评估报告的议案》 《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、 审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易额度的议案》 《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012） 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见、独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的核 查意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远 鸿先生回避对本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案将提交股东大会审议。 十一、 审议通过《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2017年度审计等工作过程中，能够按照计划完成相关工作，执业情 况良好，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期 一年，并建议股东大会授权董事会在590万元至610万元范围内决定 其酬金。 独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 此议案将提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、 审议通过《关于修订内部审计管理办法的议案》 《内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十三、 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》 公司决定于2018年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2017年年度股东大会。 《关于提请召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-014）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2018年4月12日 中财网
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