[董事会]建艺集团:第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2018年4月9日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十三次会议 的会议通知送达各位董事。2018年4月12日，公司以现场结合通讯表决的方式 在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事 长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓 一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向华侨银行香 港分行申请2,200万美元或1,900万欧元授信额度的议案》 同意公司向华侨银行香港分行申请最高不超过2,200万美元或1,900万欧元 授信，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途：向供应商购买原材料、偿还 银行贷款、支付工资。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度以银行 实际审批的额度为准。 2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向宁波银行股 份有限公司深圳分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币1.5亿元 综合授信，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途：补充流动资金、保函、 银票等与公司相关的业务。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和 期限以银行实际审批的为准。 3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向招商银行股 份有限公司深圳分行申请授信的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币5,000万元整， 并授权董事长签署相关文件。申请授信用途为购买原材料、流动资金周转等。最 终授信额度和期限以银行实际审批的为准。 4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向宁波银行股 份有限公司深圳分行申请办理金融市场锁汇相关业务的议案》 因公司向华侨银行香港分行申请最高不超过2,200万美元或1,900万欧元授 信，由宁波银行深圳分行开立融资性保函作为担保。为规避汇率波动风险，同意 公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理金融衍生相关业务（即金融市场 锁汇业务），并授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理金融市场锁 汇业务的相关事宜，并签署相应法律文件，具体以实际发生业务为准。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2018年4月13日 中财网
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