[董事会]美菱电器:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-014 合肥美菱股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第八次会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于2018年4月12日以通讯方式召开。 3.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、 雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 4.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司认购定向资产管理计划的议案》 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有闲置资金2亿元认购东 吴证券股份有限公司发行的“东吴-招行-东惠135号定向资产管理计划”，并与 东吴证券股份有限公司签署《东吴-招行-东惠135号定向资产管理计划定向资产 管理合同》。 详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于利用自有资金 认购定向资产管理计划的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次 会议相关议案的独立意见》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元 票据池专项授信额度的议案》 根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公 司流动资产的使用效率，同意公司及子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申 请最高5亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票 据池专项业务，采用票据质押方式。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《授权管理制度》相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于开展票据池业 务的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次 会议相关议案的独立意见》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告 合肥美菱股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十三日 中财网
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