[董事会]网宿科技:2017年度董事会工作报告
网宿科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇一八年四月 网宿科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告 2017年，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范 公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富 有成效的工作。现将2017年度董事会主要工作报告如下： 一、2017年度公司总体工作情况回顾 2017年是兼具挑战与机会的一年。从行业形势看，互联网仍处于发展的黄金阶段。2017 年，全球互联网流量仍保持良好的增长。在国内，互联网网络性能显著提升，网民规模继续 保持平稳增长，达到7.72亿，全网流量快速提升，移动互联网接入量同比增长162.7%。受 益于互联网行业发展的红利，CDN业务市场规模继续增长，但国内市场的竞争也随之加剧。 从公司自身看，不断在竞争中寻找突破。报告期内，面对激烈的市场竞争，公司积极调整市 场策略，2017年公司营业收入达到53.73亿元，实现了保持领先市场份额的目标；在战略 布局上，为助力未来智能社会，公司推动CDN平台向边缘计算延伸，另外，定制化数据中心、 云计算及海外市场等业务布局也初见雏形。 报告期内，公司坚持以客户需求为导向，充分发挥管理、技术创新的中流砥柱作用，立 足于整体战略发展规划，稳步推进CDN、IDC、云计算及海外业务的深化发展，完成了年初 制定的发展目标。2017年，公司积极应对国内CDN市场竞争，推进增值业务发展，实现业 务规模、营业收入同比继续增长；启动IDC业务整合，为客户提供定制化数据中心服务，在 北京望京、河北怀来一期、深圳宝安的数据中心建设完毕；加快布局全球CDN市场，落实内 生加外延策略，初步完成全球CDN业务布局；加大对云计算业务投入，推进产品成熟度，为 客户提供一体化、定制化的云服务解决方案，延展产业链，实现业务结构多元化。2017年， 公司实现营业收入537,267.11万元，比上年同期增长20.83%；营业利润83,342.71万元， 比上年同期下降32.72%；利润总额85,023.81万元，比上年同期下降35.88%；实现归属于 上市公司股东的净利润83,040.29万元，比上年同期下降33.59%。 2018年伊始，政府工作报告提出深化实施“提速降费”战略，工信部定制“超高清视 频产业发展行动计划（2018-2022年）”推动超高清内容建设和行业应用，都将推动互联网 流量增长。未来的互联网，每个上网用户消费的流量继续提升，对内容精准性的要求越来越 高，互联网的发展将从量向质转变。5G的建设也将促进AI、物联网等创新应用发展，从而 带给我们更加智慧的生活。未来，公司将继续以专业、开放、合作、共赢的精神，在“CDN”、 “IDC”、“云计算”领域及“海外市场”做大做强，积极布局边缘计算，助力智能社会发 展。 2017年，公司主要工作为： 1、专注主营业务，布局行业未来 （1）CDN业务规模继续扩大 报告期内，视频直播、视频点播、短视频、游戏等互联网应用深化发展，互联网视频化、 视频高清化推动互联网流量继续增长，带动CDN业务市场规模继续扩大。2017年，高清视 频在直播中应用越来越广泛，高清直播伴随着码率的提升，给带宽带来更大压力。为承接高 清直播时代的需求，公司提前布局，升级现有CDN节点，强化对海量数据的传输、智能调度 的支撑能力，满足高清直播的传输、转码等需求。在2017年中国网络直播行业景气度延续， 国内直播模式获得广泛认可的同时，直播平台加速出海，促进海外CDN的市场需求。另外， 从直播内容上，新型直播场景、模式不断涌现，“直播+”得到发展。 凭借专业、稳定、可靠的产品和服务，公司CDN服务得到客户认可。报告期内，公司 CDN业务规模及营业收入继续增长，继续保持在国内第三方CDN市场领先的市场份额。2017 年，公司CDN业务实现营业收入490,170.22万元，比上年同期增长21.39%，占公司营业收 入的91.23%。 （2）定位于高品质客户市场，深耕细作 报告期内，公司不断在高品质客户市场深耕细作。以客户需求为导向，结合客户特点和 业务需求，提供专业的解决方案，并结合自身积累的行业经验为客户提供建议，与客户互相 推动、实现共赢；伴随客户业务出海，公司不断加强海外节点建设，优化加速效果。在服务 过程中，公司深厚的运营经验及高水准的服务能力，能良好应对客户流量突发；丰富的产品 体系，满足多样的客户场景和需求；产品做深做细，为客户提供更稳定可靠的产品服务体验； 丰富的带宽资源、定制化的解决方案及专业的服务，帮助客户优化国内外用户的使用体验， 为客户业务发展提供保障。 报告期内，公司进一步优化直播加速核心技术，不断完善直播行业解决方案，实现支持 “H.265+H.264”相结合的视频直播编码技术，以及CDN分发到拉流、解码的全链路解决方 案。推出直播+点播解决方案，帮助直播平台丰富内容、增强用户粘性。 不断完善移动短视频点播分发平台，对短视频业务进行深入研究，为客户提供“上传加 速—海量存储—视频处理—视频秒开—流畅观看—高播放成功率—播放器支持”一整套完整 的解决方案，形成全链路的闭环优化； 正式推出VR承载平台，为VR视频的多终端播放加入了智能配技术，建立海量的适配库， 支持PB级视频快速迁移，助力VR产业以多样的形式渗入到各行各业。 针对金融行业的痛点，推出“金融安全加速解决方案”，为银行、证券、保险等金融企 业提供优质的web性能解决方案。以最优的服务性能应对流量洪峰、网络波动、源站宕机等 业务场景，在保障源站安全稳定的同时提高内容交付的即时性，大幅提升用户体验。 （3）启动构建智能网络，助力智能社会 5G的建设将驱动包括4K、VR、物联网、AI等创新应用的发展。在智能时代，高频、高 交互成为重要的特征，大量边缘计算需求随之产生，对网络技术带来了新的挑战，不仅对时 延的要求更高，对智能调配能力和处理、计算海量数据的能力提出更高的要求。公司正在构 建一张庞大的智能计算网络，升级现有CDN节点为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘 计算节点，以满足万物互联时代的需求。 基于家庭4K、云游戏、在线教育、在线医疗等场景，公司针对性的打造基于边缘计算 的“社区云”平台，通过建设一个贴近用户、提供强大数据计算、分发能力的社区云平台， 有效支持未来各种重度应用和创新业务场景。形成内容和应用提供商、网络运营商和终端用 户多方共赢的平台，实现公司由B2B向B2B2C模式的延伸。报告期内，公司持续推进与产业 链相关环节的沟通、合作。截至报告期末，社区云项目投入募集资金60,458.27万元。 2、海外市场竞争力大幅提升 公司自2010年启动国际化战略，7年间不断深化海外布局，海外生态建设和产品性能 逐渐成熟。2017年，公司完成收购韩国CDNW及俄罗斯CDNV，于2017年第二季度起纳入合 并报表。2017年，公司实现境外营业收入128,106.02万元，同比增长102.47%，占公司营 业收入的23.84%，公司已成为全球领先的CDN服务商。 （1）持续建设海外平台，助力中国企业出海 伴随“一带一路”战略深化与发展，中国领军企业大力推进全球化进程。传统企业与互 联网企业出海过程中，由于全球各国、各地区的网络基础设施条件不同，跨网访问瓶颈与跨 国传输瓶颈等原因，导致网络状况频发。另外，随着重度游戏、视频直播等应用的爆发，互 联网应用的高频、高交互、视频化的趋势愈发明显，这一趋势在当前移动互联网领域出海浪 潮中尤其明显，不仅对时延的要求更高，同时对智能调配能力和海量数据的处理计算等能力 也提出更高的要求。 报告期内，公司持续加大在海外布局，为企业出海搭建优质的网络与服务。公司中东节 点上线，已完成在阿曼、卡塔尔、以色列、沙特阿拉伯、亚美尼亚、伊朗、以色列、阿联酋、 巴基斯坦等中东国家的节点布局。另外，印度四大核心城市德里、孟买、钦奈和班加罗尔节 点上线。截至目前，公司海外节点更好的覆盖了亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲的几十个 国家及地区。 （2）推进业务整合，快速布局海外市场 2017年上半年，公司启动并完成收购韩国公司CDNW97.82%的股权及俄罗斯公司CDNV70% 的股权。通过内生加外延策略的实施，实现公司海外业务加速覆盖。 在全球业务整合上，公司逐步利用自身及韩国CDNW和俄罗斯CDNV的优势互补，加快在 技术研发、业务、资源、团队等方面的整合，海外服务能力和范围实现飞跃式的提升。截至 目前，公司已在美国、韩国、日本、俄罗斯、新加坡、英国、马来西亚、印度、爱尔兰等地 建立分支机构，以分支机构为支点，推进海外当地化业务拓展；公司海外平台规模及服务能 力逐步扩大，海外产品解决方案逐步完善，为直播出海、游戏出海、跨境电商、企业网站出 海等各行业出海提供一站式解决方案；整合全球资源，逐步形成全球化的技术研发、产品、 业务体系。 图 公司全球节点示意图 （3）优化全球服务能力 随着海外业务规模快速发展，公司加大在海外平台服务稳定性优化上的投入。通过技术 升级及监控优化，将服务、网络、设备更好的进行管理，通过对服务器节点负载和运行状态、 各节点链路情况、设备上的系统状态以及应用层服务状态的监测及高效反馈，联动公司全球 负载均衡系统进行资源调度，保证服务质量。 3、凸显服务优势，发力增值服务 凭借对行业的深入理解及强大的技术研发支撑，公司不断跟进市场需求，针对新热点、 新需求，第一时间推出解决方案，不断探索新的业务场景，挖掘更多的业务价值。报告期内， 公司推出 “企速通”、“网宿网盾”、“窄带高清”等解决方案，获得了市场的良好反馈。 （1）企速通上线，开启多场景服务模式 报告期内，公司推出“企速通”解决方案。企速通包含了动态加速、企业应用加速、上 网加速以及极速云传输等产品，进一步延伸了CDN的业务服务的范畴及领域。依托公司强大 的CDN分发平台，企速通能够大幅提升应用系统访问速度，有效增强系统应用负载能力，极 大改善网络安全防护能力，有效提升企业工作效率，保障企业信息安全，节省企业运营成本。 迎合市场需求，企速通在不断延展服务场景。公司结合多年在网络传输技术积淀和经验， 对“海、陆、空”三大交通应用场景和网络特点进行分析，提出“大交通Wi-Fi优化方案”， 为大交通时代下的乘客体验加分。 （2）推出网宿网盾，加快云安全出海 报告期内，公司推出网宿网盾解决方案，以大数据分析挖掘和AI为驱动，构筑全面智 慧的云端安全体系。“网宿网盾”对大规模的安全数据进行有效的关联、分析和挖掘，整合 多维度的威胁情报，从漏洞分析、网络层安全态势、应用层安全态势、主机层安全态势、可 用性态势等维度，全面评估企业网络安全态势等级，建立起更加积极主动、全局可见、安全 智能的安全防御体系。 公司积极将网宿网盾推向海外市场，致力于为中国出海企业及海外客户提供更加全面的 安全服务。报告期内，公司正式上线洛杉矶、新加坡和日本三大安全节点。随着北美及亚太 地区安全节点的快速落地，公司边缘安全实力显著提升，有利于加速市场拓展。在资本投入 上，截至报告期末“云安全”项目投入募集资金19,203.00万元。 （3）迎合市场需求，推出窄带高清解决方案 随着视频清晰度不断提升，720P、1080P视频已广泛普及，视频清晰度的提升带来了数 据量的大幅增长，给带宽带来压力。针对用户体验需求及带宽资源压力之间的痛点，公司推 出窄带高清解决方案，以用户最优视觉体验为前提，智能降低视频码率，寻求带宽资源和观 看体验之间的最佳平衡。 4、完成IDC、云计算业务整合，延展产业链 报告期内，公司围绕服务的约3,000家中大型客户，在巩固核心业务优势的基础上，为 客户提供定制化数据中心及云计算服务，延展产业链。 （1）布局IDC市场新机遇 目前，伴随“互联网+”的深化发展，信息通信业正加速向各行业、各领域渗透。未来， 随着AI、大数据、工业互联网、物联网、云计算等领域的快速发展，将带动数据存储量、 网络流量以及计算能力的大规模提升，从而推动整个IDC产业的发展。 报告期内，公司启动IDC业务整合，将国内IDC业务剥离到控股子公司厦门秦淮进行运 营及管理，厦门秦淮致力于为客户提供定制化的数据中心服务。通过业务整合，布局IDC 定制化市场新机遇。整合完成后，公司将直接及间接合计持有厦门秦淮90%的股权。截至目 前，公司已在北京望京、深圳宝安、河北怀来一期建成数据中心，并启动河北怀来二期及上 海嘉定数据中心建设。 （2）持续优化云计算产品 随着公司数据中心的投入及建设，也为云计算业务发展夯实基础。目前，公司云计算平 台覆盖了计算、网络、存储三大IT基础设施领域，致力为用户提供安全可靠的云计算服务。 针对不同行业个性化需求，推出金融、制造、视频、教育等行业解决方案。报告期内，公司 不断推进云计算产品的成熟度，并利用现有销售体系将云计算产品和服务推向市场。 2017年12月，公司将一级部门新品事业部与政企云事业部合并为云计算事业部。通过 内部团队整合，更好地发挥团队间的协同作用，加强公司云计算业务的技术研发、产品开发、 技术运维、客户服务。 5、加强投资、融资与对外合作 报告期内，公司成立厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司，并参与设立上海晨徽网宿投 资管理有限公司，计划以基金管理公司作为发起人设立围绕公司产业链进行投资的并购基金。 2017年7月，公司计划通过以投资平台全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下 简称“网宿投资”）出资9,600万元参与投资设立产业投资基金。该投资基金计划对TMT 领域具备成长为细分方向领导者潜力的企业进行投资。借助投资基金，先期培育和挖掘新的 业务增长点。报告期内，该产业投资基金已完成工商设立登记手续，工商核准名为“上海网 宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。截至目前，该产业投资基金已在中国证券投 资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。 2017年8月，公司计划以全资子公司网宿投资出资4亿元通过认购兴全-网宿联通定增 特定客户资产管理计划参与中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“中国联通”）非公 开发行股票，搭建公司与中国联通的资本纽带，加强双方合作关系，为双方未来开展更深层 次的合作奠定了良好的基础。2017年10月，前述非公开发行新增股份已办理完毕股份登记 托管手续。 在融资方面，2017年第一季度，为契合公司国际化战略发展，公司计划搭建境外融资 平台，启动H股上市计划，为海外业务拓展及海外团队激励提供良好的平台基础。另一方面， 通过申请银行授信、贷款加强融资，以较好的资金优势支撑公司战略业务发展。 6、继续以务实、创新的理念，加强现代化企业管理 （1）规范运作与内部控制，全力维护公司和股东权益 企业的发展离不开技术、产品创新，同时也需要管理创新，从而适应公司快速发展的要 求。报告期内，公司继续创新管理思路，强化风险意识，建立有效的决策机制，提高决策的 正确性。持续完善和细化公司内部各项管理制，提升企业管理水平。另外，随着公司业务规 模的扩大，公司已发展成拥有国内、国外多家子公司的全球性企业。报告期内，公司根据国 际化发展需求，加强海外业务的规范运作与内部控制，逐步建立起与公司整体相适应的内部 运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。 在内控建设上，公司继续开展全公司范围内的“内部控制自我评价活动”、“网宿监督 文化微宣传活动”，推动公司内部控制的企业文化建设意识。 （2）加强信息化系统建设 为保障公司快速发展及规范运作，公司继续加强信息化系统建设。报告期内，公司报告 期内，公司继续加强信息化系统建设，进一步完善了ERP系统，完成ERP系统和多个业务系 统的对接；新增了生产管理模块，提高了业务需求到资源调拨的自动化程度；完成了ERP 的APP系统上线，推进信息化系统的使用效率；搭建了商务智能分析平台，为管理提供更多 决策数据支撑。为公司的管理业务、运营业务和行政办公业务提供统一的信息化支持。 另外，通过对信息化系统终端、网络、应用系统、安全等四个方面统一部署及建设，实 现提升公司员工沟通协同工作的效率，解决公司信息安全防入侵、防泄密的安全需求。 7、构建高凝聚力的人才队伍 （1）员工团队继续扩大 2017年，公司继续加大人才引进，人员规模继续扩大。截止2017年底，公司员工人数 为3,748人。在公司的员工队伍中，研发和技术人员占比超过60%。随着公司发展及人才的 积累，逐步建立了能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。 报告期内，结合业务发展，公司继续优化人力资源制度体系，持续完善职位、薪酬体系、 搭建培训体系；加强员工职业规划与公司发展需求的匹配，充分调动员工积极性；关注员工 发展和权益，提供有竞争力的薪资待遇和晋升渠道，构建足以引领行业发展和创新的人力梯 队。2017年，公司推出了人才“活水计划”，为员工提供更多的职业发展机会。 （2）企业文化提高凝聚力 报告期内，公司持续推进和加强企业文化建设，打造团结、积极、高效、务实的团队， 充分发挥企业文化凝心聚力的功能，培育员工的集体观念和团队精神，强化责任感和归属感， 为发展提供内在动力。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支 撑的经营架构。公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期 在公司工作，跟随企业一起成长。 在员工激励方面，公司秉承“核心人员人人有股权”的理念。报告期内，公司推出了 2017年股票期权与限制性股票激励计划，将激励的覆盖范围扩大到公司一线的核心技术、 业务人员及中层管理人员。在良好的激励制度下，员工的积极性大大提高，团队凝聚力进一 步提升。 8、切实践行企业责任，提高品牌价值 （1）参与、主导行业标准制定 报告期内，公司主导制定1项国际标准、4行业标准，分别为：《Content Delivery Network Performance Metric and Test Method》、《内容分发网络技术要求 云分发》、《内容分 发网络技术要求-Https加速》、《内容分发网络关键性能指标》和《内容分发网络性能指 标测试方法》；参与制定《宽带视频服务用户体验评估 点播算法和参数》、《互联网新技 术新业务安全评估要求内容分发业务》等5项行业标准。2017年7月，公司正式参与国际 电信联盟（ITU-T）国际标准的推动和制定工作，为国际CDN产业发展和规范贡献力量。 （2）发布行业多份报告 2018年年初，公司联合中国信息通信研究院政策与经济研究所发布了《2017年上半年 中国网络直播行业景气指数及短视频报告》，为行业从业者、投资者及公众提供一个衡量直 播行业发展、景气情况和用户行为的视角。2017年12月，公司发布《网宿-中国互联网发 展报告（2017年）》，截至目前公司已连续9年发布中国互联网发展报告。2018年3月、 2017年9月，公司发布《2017下半年中国互联网安全报告》、《2017上半年中国互联网安 全报告》，对公司平台检测到的网络层DDoS攻击与Web应用攻击进行了统计，并对攻击的 分布特征与最新变化进行了分析。 （3）努力践行社会责任 公司不仅致力于在行业领域的发展和创新，在企业社会责任方面也一直积极努力地践行。 公司连续多年为“蓝天下至爱”慈善活动捐助善款，报告期内向“蓝天下至爱”捐助15万 元；7月，“网宿行动”继续在行动，公司指派工作人员为张坡小学搭建多媒体教室；11 月，公司为云南省迪庆藏族自治州德钦县第一小学捐赠了一批可视化教学系统，帮助边远地 区的儿童教育实现信息化。 另外，十年来，公司和深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“残友公司”）互相见 证了各自的成长。公司利用自身的业务资源，免费为残友公司提供托管云服务，用以支持残 友公司的互联网信息服务，从而推动残疾人事业发展，创造更多的机会和就业岗位，让更多 的弱势群体人员实现自我价值。报告期内公司履行社会责任的情况，详见与本年度报告同日 披露在巨潮网的《2017年度社会责任报告》。 二、公司董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了十九次会议，具体内容如下： 会议编号 会议时间 会议主要内容 第三届董事 会第三十四 次会议 2017年1月 13日 1、《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 2、《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的 议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》 5、《关于本次境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 7、《关于确定董事会授权人士的议案》、 8、《关于公司境外公开发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 9、《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》 10、《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 12、《关于关召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 第三届董事 会第三十五 次会议 2017年2月 18日 1、《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》 2、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条 规定的议案》 4、《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规 定的议案》 5、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳 上市的议案》 7、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权购买协议>（SHARE PURCHASE AGREEMENT） 的议案》 8、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明》 9、《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》 10、《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 11、《关于批准本次交易有关的准则差异鉴证报告、估值报告的议案》 12、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及 交易定价的公允性的议案》 13、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》 14、《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知> 第五条相关标准的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 16、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》 17、《关于对全资子公司香港网宿科技有限公司增资的议案》 18、《关于为全资子公司香港网宿科技有限公司提供内保外贷的议案》 19、《关于适时召开公司股东大会的议案》 第三届董事 会第三十六 次会议 2017年3月 3日 1、《关于<公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 第三届董事 会第三十七 次会议 2017年3月 13日 1、《2016年度总裁工作报告》 2、《2016年度董事会工作报告》 3、《2016年年度报告及其摘要》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配预案》 6、《2016年度内部控制自我评价报告》 7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《2016年度审计报告》 9、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 10、《2016年度社会责任报告》 11、《关于召开2016年年度股东大会的议案》 第三届董事 会第三十八 次会议 2017年4月 10日 1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》 4、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》 5、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 第三届董事 会第三十九 次会议 2017年4月 26日 1、《2017年第一季度报告》 2、《关于全资子公司对外投资设立上海基金管理公司的议案》 3、《关于调整公司<第二期股票期权激励计划>股票期权数量和行权价格的议案》 4、《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格 的议案》 5、《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格 的议案》 6、《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格 的议案》 7、《关于公司<2016年股票期权激励计划>第一个行权期可行权的议案》 第四届董事 会第一次会 议 2017年4月 28日 1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 9、《关于拟与CDN-VIDEO股东签署少数股权安排相关协议的议案》 第四届董事 会第二次会 议 2017年5月 12日 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》 4、《关于全资子公司对外投资设立厦门基金管理公司的议案》 5、《关于聘请2017年度审计机构并决定其报酬的议案》 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 第四届董事 会第三次会 议 2017年6月 12日 1、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象和限制性股票 数量的议案》 2、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 3、《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分海外投资 建设的议案》 4、《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 5、《关于公司向花旗银行申请授信额度的议案》 第四届董事 会第四次会 议 2017年6月 22日 《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》 第四届董事 会第五次会 议 2017年7月 12日 1、《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》 2、《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 3、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》 5、《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分海外投资 建设的议案》 6、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 第四届董事 会第六次会 议 2017年7月 21日 《关于对香港网宿对外投资额度进行拆分的议案》 第四届董事 会第七次会 议 2017年8月 15日 1、《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》 2、《关于公司<2014年股票期权激励计划>第三个行权期可行权的议案》 3、《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》 4、《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》 5、《关于终止公司<2017年限制性股票激励计划>的议案》 6、《关于授予董事洪珂先生子公司股份期权暨关联交易的议案》 7、《关于全资子公司通过认购兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划参与中国联 通非公开发行股票的议案》 8、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 9、《关于召开2017年第六临时股东大会的议案》 第四届董事 会第八次会 议 2017年8月 22日 1、《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于会计政策变更的议案》 第四届董事 会第九次会 议 2017年10 月27日 《2017年第三季度报告》 第四届董事 会第十次会 议 2017年11 月30日 1、《关于公司向上海银行申请授信额度的议案》 2、《关于调整公司内部管理机构的议案》 第四届董事 会第十一次 会议 2017年12 月9日 1、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》 第四届董事 会第十二次 会议 2017年12 月26日 1、《关于公司IDC业务整合及架构调整的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》 3、《关于公司监事参与网宿晨徽产业投资基金暨关联交易的议案》 第四届董事 会第十三次 会议 2017年12 月29日 1、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》 2、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的 规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 会议届次 会议类型 召开日期 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 2017年02月06日 2017年第二次临时股东大会 临时股东大会 2017年03月21日 2016年度股东大会 年度股东大会 2017年04月06日 2017年第三次临时股东大会 临时股东大会 2017年04月27日 2017年第四次临时股东大会 临时股东大会 2017年06月02日 2017年第五次临时股东大会 临时股东大会 2017年08月01日 2017年第六次临时股东大会 临时股东大会 2017年09月07日 2017年第七次临时股东大会 临时股东大会 2017年12月27日 3、董事会下设的专业委员会日常工作情况 公司董事会共下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。本年度，公司各专业委员会均各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，对公 司内部控制、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。 本年度公司专业委员会的履职情况如下： （1）董事会战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事 规则》的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对未来发展规划等提出合理的建 议。 （2）董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事 规则》的规定，共召开提名委员会会议三次，对公司关于提名刘成彦、洪珂、颜永春、储敏 健为第四届董事会非独立董事的议案、关于提名王蔚松、李智平、黄斯颖为第四届董事会独 立董事的议案、关于提名公司总裁的议案、关于提名公司副总裁的议案、关于提名公司财务 总监的议案、关于提名公司董事会秘书的议案、关于提名周丽萍女士为公司董事的议案进行 了审议。 （3）董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要 求，共召开薪酬与考核委员会会议六次，对公司调整公司高级管理人员薪酬、调整公司独立 董事、外部董事津贴、《2016年股票期权激励计划》第一个行权期可行权事项、《2017年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划考核管理办法》、 提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜以及《2014年股票 期权激励计划》第三个行权期可行权事项、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要、《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》进行了审议。 （4）董事会审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，共召开审 计委员会会议五次，确定公司2016年度审计报告出具的工作流程及时间安排等工作内容、 提出了2016年度审计业务过程中对会计师的工作要求、听取公司审计部2016年度工作总结 报告、听取公司2016年度的生产经营情况以及投资活动等重大事项进展的汇报，及公司2016 年度的财务状况和经营成果情况的汇报对公司的2016年度财务决算报告、2016年度利润分 配预案、聘请2017年度会计师事务所、2016年度审计报告、2016年度内部控制自我评价报 告、关于聘任公司审计部负责人、关于聘请2017年度审计机构并决定其报酬以及审计部2018 年度工作计划等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展 情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。 4、独立董事履行职责情况 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议 事规则》和《独立董事工作制度》开展工作。报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信 勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司重大资产购买、权益分派、股权激励、调整部分募 集资金投资项目实施方式、募集资金投资、关联交易等重要事项作出独立、客观、公正的判 断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作 提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股 东尤其是社会公众股东的利益。 三、2018年度工作计划 未来，公司将继续本着专业、开放、合作、共赢的精神，专注在“CDN”、IDC、“云计 算”领域及“海外市场”做大做强，积极布局边缘计算，备战智能社会。 1、在技术研发上持续投入，增强核心竞争力 持续在现有业务领域精耕细作，同时推动各项战略布局深化实施，进一步夯实公司的核 心竞争力。以市场需求为导向做好技术研发和产品开发，不断进行技术创新、产品升级，实 现公司产品多元化，推出技术含量高、利润率高、附加值高的新产品，以丰富的产品线来满 足市场需求。在研发方向上，一是以客户需求为出发点，对已有产品及核心技术进行优化和 更新迭代；二是不断探索挖掘客户新需求，提供定制化、差异化的服务，继续开拓CDN增值 业务市场，持续提升服务能力；另外，开展具有前瞻性的研发部署，抓住5G、物联网、AI 等互联网发展的方向，提前布局，紧跟互联网未来发展的机遇。同时，继续加强业务平台建 设，提升平台的支撑以及覆盖能力，助力互联网行业的高质量发展。另外，加大对研发成果 申请知识产权保护，加强海外知识产权保护力度。 2、数据中心建设 伴随“数字中国”战略的深入推进，数据正以超出想象的速度快速增长。未来，随着人 工智能、大数据、工业互联网、物联网、云计算等领域的快速发展，将带动数据存储量、网 络流量以及计算能力的大规模提升，从而推动整个IDC产业的发展。 2017年，公司对IDC业务进行整合及架构调整，将国内IDC业务调整至厦门秦淮架构 下并撤销一级事业部“IDC事业部”。未来，公司以控股子公司厦门秦淮为主体，开展定制 化数据中心服务。秦淮将采用“前店后厂”发展模式， 2018年，秦淮将根据客户的需求推 动上海嘉定数据中心、河北怀来新媒体数据中心二期等项目建设。 3、拓展云计算业务 公司致力于为政企客户提供一站式云服务，并提供安全解决方案。从基础资源储备上来 看，公司在CDN、IDC领域具有较为明显的业务规模优势，在IDC、CDN节点布局，带宽、存 储、运算能力等云计算基础资源储备方面具有较为充分的准备；其次，从客户、业务基础来 看，公司通过多年的发展，与众多中大型企业客户形成了较为稳固的合作关系，通过提供 IDC、CDN服务，较为深刻的理解了该等企业客户对数据存储、数据传输等服务的要求，能 够更为针对性的为企业客户进行存储、传输、计算等云计算功能的定制开发。第三，公司具 备形成行业解决方案的能力，更为契合中大型企业客户综合的云计算服务需求。2018年公 司将继续推进云计算产品的成熟度，并利用现有销售体系将云计算产品和服务推向市场。 4、整合全球资源，推进公司向全球化企业迈进 在全球化的背景下，企业“走出去”是以互联网为引擎，通过全球化平台，拥有和全世 界客户直联的能力，随着跨境业务的大幅增长，高效的跨境互联网通讯能力受到企业及客户 的高度重视。未来，公司将继续优化海外布局，为企业出海搭建优质的网络与服务，提供技 术及服务支持。 2017年，公司并购了韩国CDNW及俄罗斯CDNV，交割完成后，公司即开展整合工作。2018 年，公司继续做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应。依托公司强大的产品研发能 力、成熟的技术与产品、丰富的服务运维经验和创新的业务模式，加速海外CDN平台的建设 和海外市场拓展，加速公司国际化步伐。 5、人力资源计划 公司将继续坚持“以人为本”的理念，进一步完善人才的培养、引进和激励机制，以优 秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬、激励体系和广阔的发展空间吸引并留 住人才，建立能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。公司将根据发展的需要，培养和 引进高素质的技术人才，构建以行业专家为核心的高水平研发团队。同时，通过与员工共同 分享企业的发展成果，稳定公司核心骨干队伍，构建健康、良性的人力资源体系，为人才的 成长和发展创造健康的组织环境。 2018年，公司会继续加大研发投入，扩充CDN事业部、云计算事业部研发团队，保障 公司研发能力的不断巩固和加强。 6、继续加强企业规范化管理 2018年，公司将继续加强内部控制建设，完善公司治理结构，提升公司规范管理水平。 继续建立健全管理流程标准，以“高效决策和有效管控”为原则实施优化整合，并且充分利 用现有信息化平台，提高流程执行的规范性、有效性、系统性。 网宿科技股份有限公司 董事会 2018年4月13日 中财网
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