[股东会]大冶特钢:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

时间:2018年04月16日 21:35:05 中财网


证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2018-009



大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二○一七年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于已于 2018 年 3
月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开
2017 年年度股东大会的通知》,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知
如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2017年年度股东大会。


2、股东大会召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第
五次会议决定。


3、会议召开的合法合规性:本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规
则和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2018年4月20日 (星期五)14:00 开始;通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月20日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月19日
15:00 至 2018年 4 月20日 15:00 期间的任意时间。


5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。


6.会议的股权登记日:2018年4月13日


7、出席对象:

⑴ 截止2018年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),
该股东代理人不必是本公司股东;

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员;

⑶ 本公司聘请的律师。


8、会议地点:公司报告厅。


二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2017年度利润分配预案》;

5、审议《关于支付2017年度审计机构审计费用的议案》;

6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

7、审议《公司2017年度财务决算报告》;

8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于修改公司章程的议案》;

10、审议《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》。


上述议案的详细内容见2018年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第五次
会议决议公告、公司第八届监事会第五次会议决议公告、公司董事会工作报告、
监事会工作报告、2017年年度报告、2017年财务决算报告、2018年度日常关联
交易预计、公司章程修正案等文件。


第8项议案为日常关联交易,关联股东将回避表决。


第9项《修改公司章程的议案》为特别表决议案,需经出席本次会议三分之
二表决票同意通过。


会议将听取公司独立董事2017年度工作报告书。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表


提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00

公司2017年度董事会工作报告



2.00

公司2017年度监事会工作报告



3.00

公司2017年年度报告及其摘要



4.00

公司2017年度利润分配预案



5.00

关于支付2017年度审计机构审计费用的议案



6.00

关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的
议案



7.00

公司2017年度财务决算报告



8.00

关于公司2018年度日常关联交易预计的议案



9.00

关于修改公司章程的议案



10.00

关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴
的议案







四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或传真方式。


2、登记时间:2018年4月18日、4月19日,上午9:00-12:00、下午14:
00-17:00。


3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事
会秘书室。


4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代
表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持
法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托
书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份
证和委托人股东帐户、持股凭证。 授权委托书详见附件1。


5、会议联系方式:

⑴ 会议联系人:杜鹤 彭百条 卢文才

⑵ 联系电话:0714—6297373

⑶ 传 真:0714—6297280


⑷ 电子邮箱:dytg0708@163.com

⑸ 邮政编码:435001

6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件2。


六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。


2、公司第八届监事会第五次会议决议。


特此公告。


大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日
































附件1:

授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股
份有限公司2017年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,
或对同一决议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。





议案内容

授权意见

同意

反对

弃权

1

公司2017年度董事会工作报告







2

公司2017年度监事会工作报告







3

公司2017年年度报告及其摘要







4

公司2017年度利润分配预案







5

关于支付2017年度审计机构审计费用的议案







6

关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案







7

公司2017年度财务决算报告







8

关于公司2018年度日常关联交易预计的议案







9

关于修改公司章程的议案







10

关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的
议案









注:1-10项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打
“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。




委托单位(盖章):



委托人(签名): 委托人身份证号:



委托人股东帐户: 委托人持股数:



被委托人(签名): 被委托人身份证号:



委托权限: 委托日期:






附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360708”,投票简称为“冶
钢投票”。


2、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。


(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4 月19日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2018 年4 月20日(现场股东大会结束当
日)下午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联


网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。







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