[监事会]信隆健康:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第九次会议通知于 2018年4月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月16日在公司办公楼A栋2 楼会议室现场召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度 监事会工作报告》的议案。 公司监事会认为：《公司2017年度监事会工作报告》如实反映了报告期内监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实 维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地 调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况， 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体 股东的合法权益。 该工作报告需提交股东大会审议。 2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度 财务决算报告》的议案。 报告期内，合并收入为174,564.93万元，与2016年度138,219.53万元相比,增长26.30%， 合并归属于上市公司股东的净利润为4,630.34万元，与2016年度2,855.17万元相比, 增长 62.17%。主要系报告期内销售收入大幅上涨，毛利额大幅增加导致利润增加，主营业务及其结 构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变 化。报告期内，资产总额较2016年末增加了6,149.99万元，增长4.41%，期末加权平均净资产 收益率为9.77%，每股净资产为1.43元。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，一致通过《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。 全体监事认为：为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及机制，明确合理的利 润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司监事会同意 制定公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，此项议案需提交股东大会审议，公司《未来三年 （2018-2020）股东回报规划》全文刊登于2018年4月18日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度 利润分配预案》的议案。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48020002号标准无保留意见 审计报告确认，截止2017年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公 司” ）2017年度母公司实现净利润为人民币44,209,856.06元，根据公司《章程》规定，利润 分配如下： 1、按当年母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金，经瑞华会计师事务所审计，提取 的法定盈余公积金额为人民币4,420,985.61元； 提取上述法定盈余公积金后，2017年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利 润，累积可供股东分配的利润为人民币38,253,766.60元。 2、2017年度不提取任意盈余公积金。 3、以公司2017年12月31日总股本36,850万股为基数，每10股派现金红利0.60元（含 税），共计派现金红利22,110,000.00元，剩余利润16,143,766.60元作为未分配利润留存。 4、2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本议案须经2017年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润的比率（%） 年度可分配利润 2017年 22,110,000.00 45,790,994.87 48.28% 38,253,766.60 2016年 0 28,551,710.38 0% -3,116,242.66 2015年 0 -54,831,393.87 0% -25,069,432.16 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 339.96% 5、审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。 公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2017年内部控制的有效性进行了自我评价,出具了公司《2017年度内部控制自我评价报 告》。 公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规 定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制 的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是 关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2017年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况 和控制效果，公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，我们认同该报告。 《2017年度内部控制自我评价报告》 将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 6、审议《2017年度公司监事薪酬》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《2017年度公司监事薪酬》的议案。 本议案需提交股东大会审议。2017年度公司监事薪酬情况将于《2017年年度报告全文》中 进行披露。 7、审议《关于2018年度日常关联交易》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于2018年度日常关联交易》的议案。 公司监事同意上述关联交易事项。公司2017年度未发生日常关联交易事项。公司监事依据 对公司以往年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合 公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情 形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。 《2018年度日常关联交易》（公告编号2018-013）的公告将与本公告同日刊登在公司指定 的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交股东大会审议。 8、审议《关于会计政策变更》的议案 3票同意， 0票弃权， 0票反对 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的 合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次 会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政 策变更。 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）登载于2018年4月18日《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 9、审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2017年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2017年年度报告全文》将与本 公告同日刊登在公司指定的信息披露的巨潮资讯网，《2017年年度报告摘要》将与本公告同日 刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018年度银行授信额度》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体监事经投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申 请2018年度银行授信额度》的议案。 公司监事会同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于2018年间依据公司的经 营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币肆亿陆仟万元及美元叁佰万元的授信额 度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下： 1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额 度，并在该综合授信额度项下办理贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口 押汇、银行保函，内保内贷，订单融资等贸易融资业务。 2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币玖仟 万元整，并在该授信业务总协议项下办理人民币短期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、 理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。 3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。 4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿贰仟万元整的综合授 信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。 5、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》人民币叁仟万元，并在该项下办理 人民币流动资金贷款等各种单项授信业务。 6、公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《授信额度合同》不超过人民币叁仟万元，并在 该授信额度合同项下办理人民币流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等各种 单项授信业务。 7、公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元，并在该授信额度项下办理包括 流动资金贷款（用于企业日常经营周转，包括自行车配件和运动康复器材等原材料采购、企 业发薪等）、银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、非融资性保函、商票保贴、商票贴 现、国内信用证项下的买方融资、国际贸易融等。 8、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度，并在 该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支 付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）。 9、公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度 项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。 上列融资额度合同期间均为自合同签订之日起额度有效期一年。 全体监事并同意本项决议的有效期自本项决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日 止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各 种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各 家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。本 议案须经股东大会批准后实施。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 2018年4月18日 中财网
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