[董事会]同大股份:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-007 山东同大海岛新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议于2018年4月19日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用 现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2017年4月 2日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2017年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 二、审议通过《2017年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 详细内容见公司《2017年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的相 关内容。 公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2017年度独立董 事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 三、审议通过《2017年度财务决算报告》 2017年度公司实现营业总收入为43675.06万元，同比增加1%；营业利润 为2461.11万元，同比减少29.27%；净利润 2448.47万元，同比减少26.12%； 资产总计为72158.98万元，其中流动资产35356.71万元，非流动资产36802.28 万元；负债合计为12873.61万元；所有者权益为59285.37万元，其中归属于 母公司的所有者权益59285.37万元。与会董事认为，公司《2017年度财务决 算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。 公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 四、审议通过《关于对外报出2017年度审计报告的议案》 公司2017年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 五、审议通过《2017年度报告及其摘要》 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2017年度报告披露提示性公告》将于2018 年4月20日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 六、审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》 公司出具了《2017年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控 制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及 公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、 保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 八、审议通过《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议 案》 公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财 务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用为35 万元。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 九、审议通过《2017年度利润分配的预案》 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度，公司实 现净利润24,484,663.33元，提取法定盈余公积金2,448,466.33元，提取比例 10%；本年度可分配利润为22,036,197.00元，期末累计剩余未分配利润为 233,182,718.60元，期末资本公积金为238,063,314.26元。 2017年度利润分配的预案为：公司以2017年12月31日公司总股本 88,800,000股为基数，按每10股派发现金红利 0.6元（含税），共分配现金股 利 5,328,000.00元（含税）。 公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公 司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司 的正常经营和健康发展。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的 不领取薪酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董 事的年度津贴为人民币3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的， 领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司高级管理人员绩效薪酬的议案》 公司在充分考虑2018年内外经济环境等因素的前提下，2018年确定公司 高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分 组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。 关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。 表决情况：同意6票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据经营需要，公司拟向山东昌邑农村商业银行股份有限公司、中国邮政储 蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银 行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计10,000万元。董事会授权公司管 理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信 融资、签约续约等相关事项。 本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司金融衍生品交易行为，防范金融衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业 务规则及《山东同大海岛新材料股份有限公司公司章程》，制定本制度。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》 根据公司董事会审议通过的开展金融衍生品内控管理制度及公司实际情况， 公司计划使用自有资金开展总额度不超过2000万美元的金融衍生品投资，上述 投资额度可以在自股东大会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等 进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受 托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额 作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内， 自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权 管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金 额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一 年。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于<山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管 理办法>的议案》 为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司的法人治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，增强公 司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、关注公司的长远发 展，减少管理者的短期行为，确保公司经营目标的实现，维护股东利益最大化， 根据相法律、法规等有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》、财政部《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求公司相应变更相关会计政策，其 余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的 财务状况及经营成果产生重大影响。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 十八、审议通过《2018年第一季度报告》 《2018年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上 的相关公告。《2018年第一季度报告披露提示性公告》将于2018年4月20日 刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 十九、审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》 公司定于2018年5月10日下午14：00时在公司会议室召开2017年度股 东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2018年4月19日 中财网
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