[董事会]伊之密:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-025 广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子 邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机 械股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了 《2017年年度报告》及其摘要，主要内容为2017年公司整体经营情况及主要财 务指标。《2017年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2018年4月20日的《证 券时报》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2017年度董事会工作报告》，主要内容为公司2017年度的经营基本情况、 公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2017年度总经理工作报告》，主要内容为2017年公司经营管理工作回顾、 公司2017年各项目标完成情况、2018年经营目标及计划。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务审计报 告，公司2017年度实现营业收入2,008,314,566.36元，比上年同期增长39.20%； 归属于上市公司股东的净利润为275,488,271.97元，比上年同期增长153.10%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,415,180.98元，比上年 同期增长138.73%。公司依据上述审计报告编制了《2017年度财务决算报告》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规 划（2017-2021）>的议案》 为了明确股东分红回报规划，进一步细化《公司章程》中关于股利分配的政 策，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，便于股东对具体分配政策进 行监督，公司董事会制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规 划（2017-2021）》。 《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）》主要 从公司股东分红回报规划考虑的主要因素、公司股东分红回报规划的原则、公司 股东分红回报规划的内容、公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制、 公司股东分红回报规划的具体计划等方面全面规定了公司2017年度至2021年度 股东分红回报规划的相关事宜。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润 100,092,518.22元，按照公司法规定提取法定盈余公积金10,009,251.82元，归属 于上市公司普通股股东的净利润为275,488,271.97元。母公司2017年度拟以 43,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司 董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会 ［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全 面深入的检查和评价，并起草了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告， 报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。 综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构， 并授权董事长决定其2018年度审计费用。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币6.5亿元的 综合授信额度，其中等值人民币4.8亿元的综合授信额度，授信期为12个月， 等值人民币1.7亿元的综合授信额度，授信期为36个月；公司在授信额度内贷 款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。 2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额 度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内 贷款由公司提供担保。 3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申 请共用等值4亿元人民币的综合授信额度（其中敞口额度2亿元），公司在授信 额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币1.5 亿元的综 合授信额度,授信额度有效期限为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子 公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊 之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公 司申请5,000 万港币的综合授信额度,授信期为12个月，伊之密香港在授信额度 内贷款由公司提供担保。 6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请等值2亿元人民币的综合授信额 度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内 贷款由公司提供担保。 7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向招商银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币4亿元的综合授信额度，授 信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由 公司提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获得投资收益，公司及子 公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超过6亿 元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内，资金可 以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责 具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，监事会、独立董事和保荐机 构均发表了明确同意意见。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议 案》 鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资 金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及子公司使用自有资金开展外汇金融 衍生产品投资业务，开展外汇金融衍生品投资的品种，包括场内场外交易、或者 非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率 掉期交易等产品或上述产品的组合。 公司及子公司拟开展总额度不超过人民币5亿元的外汇金融衍生品投资，自 股东大会批准之日起一年内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套期 保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。本次使用自有资金开展外汇金 融衍生产品投资业务事项，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》 公司于2016年9月22日和2016年10月14日分别召开第二届董事会第十 八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司为以“消费 信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，议案具体内容如下：为扩大 公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通用的“买方 信贷”业务模式开展销售活动。顺德农商行拟为公司及子公司推荐的符合条件的 信誉良好的客户提供贷款，贷款金额，利率等具体内容以银行与借款人签署的具 体借款合同为准，该贷款全部用于客户向广东伊之密精密机械股份有限公司或其 子公司支付采购货款，公司为通过公司或子公司以买方信贷业务方式购买公司产 品的客户在顺德农商行贷款金额不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任， 额度有效期为24个月，单笔贷款期限不超过36个月；担保期间至相应借款合同 约定的债务人履行债务期限届满之后二年。 由于原审批的担保额度有效期即将到期，为保证公司“买方信贷”模式销售活 动继续有效开展，公司拟将原担保额度有效期延长24个月。 本次延长买方信贷担保额度有效期事项，监事会、独立董事和保荐机构均发 表了明确同意意见。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托 计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》 公司于2016年9月22日和2016年10月14日分别召开第二届董事会第十 八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设 备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，议案具体内容如下：为 满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟 与中国工商银行股份有限公司广东省分行共同投资于中航信托股份有限公司设 立的应收设备租赁款收益权信托计划，中国工商银行股份有限公司广东省分行与 公司的投资比例分别为95%及5%，并由我司对工商银行理财资金的本金及收益 提供担保。公司将与工商银行广东省分行共同投资信托公司基于公司及子公司下 游客户的应收设备租赁款所形成的信托收益权，并由公司对工商银行广东省分行 的本金和收益提供担保，通过此类业务合作，有利于扩大公司的产品销售规模。 本次总投资不超过7,000万元，额度有效期为1年，单笔业务最长期限不超过36 个月，按月支付投资本金及收益。 为了更好的开展业务，公司于2017年4月21日和2017年5月19日分别召 开第二届董事会第二十二次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更 信托主体并调整投资额度的议案》，拟将原信托计划的受托人由中航信托变更为 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），同时总投资额由不超过7,000 万元调增为不超过40,000万元。除上述变更外，公司拟与工商银行广东省分行 共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并对工商银行广东省分行投入 资金的本金及收益提供担保的合作模式不变。上述额度在股东大会通过后的1 年内有效。 由于原审批投资额度和担保有效期即将到期，为继续促进公司产品销售并支 持上游供应商的发展，现作以下调整： 1、将“为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求”调整为“伊之密及子公 司有购买固定资产意向的上游供应商及下游客户提供融资支持”； 2、原来合作协议签订的只有A类和B类，优先委托人调整为A类委托人， 劣后委托人调整为B类委托人。 公司拟将原投资额度和担保有效期延长1年。 本次对上述事项进行部分调整并延长买方信贷担保额度有效期事项，监事会、 独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过了《关于会计政策变更议案》 在此次会计政策变更前，公司严格按照财政部于 2006 年 2 月 15 日发布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定进行 会计核算。 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，该准则规定对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营，要求采用未来适用法处理。此外，财政部于 2017 年 12 月 25 日 发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017）30 号)，该通 知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编 制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司将按照财政部颁布的相关准则、通知 的要求，变更公司的相关会计政策，并根据财政部《企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》的要求调整了财务报表列表，具体如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在合并及母公司利润表中区分“持 续经营净利润”与“终止经营净利 润”项目，比较数据不予调整。 增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 281,359,294.95元，上期金额113,315,092.96元。 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 100,092,518.22元，上期金额38,925,010.55元。 在合并及母公司利润表中新增“资 产处置收益”行项目，并追溯调整。 增加合并利润表“资产处置收益”上期金额476,971.13元； 分别调减合并利润表“营业外收入”上期金额605,878.06 元，“营业外支出”上期金额128,906.93元。 增加母公司利润表“资产处置收益”上期金额1,306,144.45 元；分别调减母公司利润表“营业外收入”上期金额 1,453,466.75元，“营业外支出”上期金额147,322.30元。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更事项，监事会和独立董事均发表了明确同意意见。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过了《关于会计估计变更议案》 公司第二届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了 《关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》， 公司为通过公司及关联子公司以买方信贷业务方式购买公司产品的客户在广东 顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）贷款金额不 超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，额度有效期24个月，担保期自相 应借款合同约定的债务人履行债务期限届满之后两年。 鉴于公司对外担保额度越来越大，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务 的风险情况，为了更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司按 照担保余额计提的预计负债比例进行变更。 公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定及公司的实际情况，本着谨 慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加真实、准确、完整 地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。 公司原来按照担保余额的1%予以计提预计负债，现变更为按照担保余额的 1.5%予以计提预计负债，实施时间由2017年12月31日起。 本次会计估计变更事项，监事会和独立董事均发表了明确同意意见。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十六、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018 年第一季度报告》，主要内容为2018年第一季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2018年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2018年第一季度报告的提示性公告同时刊登在2018年4月20日的《证券时报》。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十七、审议通过了《关于修订<章程>的议案》 根据公司法和监管部门的要求，公司要在章程中明确为党的组织活动提供必 要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。根据工商管理部门的要求，公司 章程应对董事会的人数进行明确规定。综上，需要对公司章程的相关条款进行补 充、修订。同时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 其中章程的修订条款对照如下： 修订前 修订后 无相关内容。（修订后的章程第十条为新增内 容，原章程第十条以后的内容依次顺延。） 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立广东 伊之密精密机械股份有限公司党委，开展党 的活动。公司应当为党的组织活动提供必要 条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。 第一百一十二条 董事会人数需要符合《中华人民共和国公司 法》的相关规定，其成员组成最低不得少于 五人，最高不得多于十九人，其中独立董事 达到董事会人数的1/3或以上，设董事长1 人，不设副董事长。 第一百一十三条 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董 事，设董事长1人，不设副董事长。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十八、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 根据公司实际情况，对《董事、监事薪酬管理制度》予以完善，其中《董事、 监事薪酬管理制度》的修订条款对照如下： 修订前 修订后 第五条 董事、监事的年度薪酬标准如下: （一）参与公司经营管理的董事长依据其行 使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪 酬； （二）在公司任职的非独立董事不领取董事 薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及 岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬； （三）不在公司担任经营管理职务及不承担 经营管理职能的非独立董事不领取董事薪 酬； （四）独立董事固定领取董事薪酬人民币5 万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会 以及其他按《公司章程》等有关法律、法规 行使职权所需的合理费用，可在公司据实报 销； （五）在公司任职的监事不领取监事薪酬， 依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职 能领取基本薪酬及绩效薪酬； （六）不在公司担任经营管理职务及不承担 经营管理职能的监事不领取监事薪酬。 第五条 董事、监事的年度薪酬标准如下: （一）在公司任职的非独立董事，其薪酬包 括基本薪酬、绩效薪酬和董事津贴。其中， 基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理 职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩 效考核情况等确定；董事津贴的金额由年度 股东大会确定。 （二）不在公司担任经营管理职务及不承担 经营管理职能的非独立董事，不领取基本薪 酬和绩效薪酬，只领取董事津贴。董事津贴 的金额由年度股东大会确定。 （三）独立董事不领取基本薪酬和绩效薪酬， 只领取独立董事津贴。独立董事津贴的金额 由年度股东大会确定。独立董事因参加公司 董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、 法规行使职权所需的合理费用，可在公司据 实报销。 （五）在公司任职的监事，其薪酬包括基本 薪酬、绩效薪酬和监事津贴。其中，基本薪 酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、 行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核 情况等确定；监事津贴的金额由年度股东大 会确定。 （六）不在公司担任经营管理职务及不承担 经营管理职能的监事，不领取基本薪酬和绩 效薪酬，只领取监事津贴。监事津贴的金额 由年度股东大会确定。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 十九、审议通过了《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下： （一） 非独立董事薪酬 目前，公司所有非独立董事均在公司任职，其2018年薪酬包括基本薪酬、 绩效薪酬和董事津贴。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、 行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定；董事津贴为人民币5 万元/年(税前)。 （二）独立董事津贴 2018年，公司独立董事的独立董事津贴为人民币6万元/年(税前)。独立董 事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的 合理费用，可在公司据实报销。 （三）公司监事会成员薪酬 在公司任职的监事，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和监事津贴。其中，基 本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能 及绩效考核情况等确定；监事津贴为人民币5万元/年(税前)。 不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事只领取监事津贴， 监事津贴为人民币5万元/年(税前)。 （四）公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩 挂钩。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬主要考 虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人 岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行 考核发放。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二十、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开 公司2017年度股东大会。召开日期为2017年5月15日，召开时间为下午2:30， 召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2018年4月20日 中财网
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