[董事会]奥马电器:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-030 广东奥马电器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于2018年4月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年4月19 日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了以下议案： 1、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度董事会工作报告》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《二○一七年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）。 2、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司2017年决算情况如下： 项目名称 2017年决算数（万元） 营业收入 696,435.46 归属于上市公司股东的净利润 38,149.20 3、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议 案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为大华审字[2018]005765号，公司（母公司）2017 年度实现净利润12,686,956.21元，加年初未分 配利润926,975,222.35元，减去公司已支付的 2016 年度现金股利56,738,413.00元，至 2017 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为882,923,765.56元。 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 0.62 元（含税），不送 红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增7股。截止目前，公司总股本为637,712,605股，鉴于公司首期期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，第 二个行权期（2018年3月18日至2019年3月15日）将可行权2,246,580股期 权。综上，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过639,959,185 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准），资本公积 转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 董事会认为：2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2015年-2017 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈 利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东 的利益。 4、审议了《2017年年度报告及其摘要》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》。 监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期 一年。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 6、审议了《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （1）2018年度公司董事的薪酬 董事：赵国栋、李迎晨、饶康达、杨锐志不在公司领取董事报酬。 独立董事：朱玉杰、王建新、朱登凯，在公司领取独立董事津贴人民币100, 000元/年。 （2）2018年度公司高级管理人员的薪酬 总经理：赵国栋，年薪人民币2,015,000元； 副总经理、财务总监：杨锐志，年薪人民币1,680,000元； 副总经理：张哲，年薪人民币1,000,000元 副总经理：张佳，年薪人民币720,000元 副总经理：余魏豹，年薪人民币550,000元 副总经理、董事会秘书：何石琼，年薪人民币120,000元 副总经理：李迎晨，年薪人民币1,440,000元 （3）2018年度公司监事的薪酬 公司监事：孙展鹏、王琦、段明珠不在公司领取监事报酬。 王琦领取作为公司子公司行政专员工资人民币98,240元/年。 以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬，包含各项保险费及住房公积 金。 以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 7、审议了《2017年度内部控制评价报告》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。 8、审议了《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外 币汇率风险，公司（含子公司）拟在2018年6月1日—2019年5月31日期间 开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过8亿美元，欧元币种累 计金额不超过3亿欧元，同意授权管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理， 并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操 作。 《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 9、审议了《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为确保公司（含子公司）有足够的运营资金，同意公司2018年度向银行机 构申请银行融资授信额度，具体如下： 银行名称 授信额度（万元） 中国银行股份有限公司中山分行 60000 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行 40800 兴业银行股份有限公司 110000 中国农业银行股份有限公司顺德分行 20000 中国民生银行股份有限公司 40000 花旗银行广州分行 美元5000万 华夏银行股份有限公司中山分行 5000万 浙商银行股份有限公司广州分行 50,000 平安银行股份有限公司 20,000 中国建设银行股份有限公司中山市分行 20,000 廊坊银行股份有限公司 20,000 宜宾市商业银行股份有限公司 20,000 长沙银行股份有限公司广州分行 50,000 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 50,000 厦门国际银行股份有限公司 100,000 中国光大银行股份有限公司中山分行 50,000 广东顺德农村商业银行股份有限公司 50,000 华商银行深圳分行 20,000 中信银行股份有限公司中山分行 50,000 华夏银行股份有限公司 20,000 招商银行股份有限公司 20,000 渤海银行股份有限公司深圳分行 20,000 珠海华润银行股份有限公司中山分行 20,000 东亚银行(中国)有限公司 30,000 重庆三峡银行股份有限公司 20,000 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 100,000 厦门农村商业银行股份有限公司 10,000 广东发展银行股份有限公司 20,000 广州农村商业银行股份有限公司 20,000 恒丰银行股份有限公司 10,000 北京银行股份有限公司 10,000 北京农村商业银行股份有限公司 10,000 上海银行股份有限公司 10,000 江苏银行股份有限公司 10,000 南京银行股份有限公司 10,000 宁波银行股份有限公司 10,000 盛京银行股份有限公司 10,000 徽商银行股份有限公司 10,000 天津银行股份有限公司 10,000 杭州银行股份有限公司 10,000 厦门银行股份有限公司 10,000 江西银行股份有限公司 10,000 东莞银行股份有限公司 10,000 南粤银行股份有限公司 10,000 国泰世华商业银行股份有限公司 10,000 富邦华一银行有限公司 10,000 其他 50,000 公司2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币127.08亿 元、美元0.5亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内 信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书 及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额 应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之 日起均不超过一年（含一年）。 同意授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施 及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权管理层在不超过人 民币127.08亿元、美元0.5亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商 情况适时调整在各银行的实际融资金额。 10、审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 11、审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12、审议了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公 司的资产在2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《广东奥马电器股份有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 13、审议了《中融金（北京）科技有限公司收购福州钱包好车电子商务有 限公司的资产在2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《中融金（北京）科技有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 14、审议了《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日 常关联交易的议案》； 表决结果：5名董事同意； 0名弃权；0名反对，关联董事赵国栋、饶康达 已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 15、审议了《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》； 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《关于首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 16、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 17、审议通过《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度 的议案》； 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的公告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 18、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 19、审议了《关于召开二○一七年度股东大会的议案》。 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 三、备查文件 1、广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2018年4月19日 中财网
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