[股东会]汇洁股份:关于召开2017年度股东大会通知的公告
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-018 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 购买银行理财产品的公告通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2017年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。 2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2018年5月10日（星期四）下午 14:00 开始； 2、网络投票日期与时间：2018年5月9日（星期三）－2018年5月10日（星 期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东 截至 2018 年 5 月 4 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均 有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （七）会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层 公司会议室 （八）特别强调事项 公司股东可以选择参与现场投票，也可通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 二、会议审议事项 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》 公司第二届及第三届独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报 告》，作为本次年度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。 2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》 6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 8、《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方 案的议案》 9、《关于申请银行授信的议案》 10、《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议 的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票 并予以披露。 上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过，详细情况请查阅 2018 年 4 月 20 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案内容 备注 100 总议案（除累积投票提案外的所有议案） 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 √ 5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》 √ 6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 √ 7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √ 8.00 《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬 （津贴）绩效方案的议案》 √ 9.00 《关于申请银行授信的议案》 √ 10.00 《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》 √ 四、会议登记方法 （一）登记时间 2018 年 5 月 7 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00 （二）登记方式与手续 1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位出具的法定代表人证明 或法定代表人授权委托书、股东卡及出席人身份证原件办理登记手续。 2、自然人股东持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权 委托书、委托人股东卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须 在登记时间 2018 年 5 月 7 日下午17:00前送达公司证券部）。 （三）登记地点 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层 证券部 五、其他事项 （一）会议联系方式： 1、公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层 2、邮政编码：518026 3、电话：0755-82794134 4、传真：0755-88916066 5、联系人：陈茜 （二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股 东大会的进程按当日通知进行。 六、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。 七、备查文件 1.《公司第三届董事会第六次会议决议》； 2.《公司第三届监事会第六次会议决议》； 3.深交所要求的其他文件。 特此通知。 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2018 年 04月19日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票代码：362763 2、投票简称：“汇洁投票” 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 4、本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所 有议案，对应的提案编码为100）。股东对“总议案”进行投票，视为对除累 积投票提案外的其他所有议案表达相同的意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大 会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结 束当日）下午15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 致：深圳汇洁集团股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位，出席深圳汇洁集团股份有限公 司 2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决 的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。 本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下： 股东名称 股东代理人（授权代表） 姓 名 持股数（股） 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 （√） 反对 （×） 弃权 （Ο ） 100 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 √ 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议 案》 √ 2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议 案》 √ 3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的 议案》 √ 4.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要 的议案》 √ 5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机 构的议案》 √ 6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 √ 7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的 议案》 √ 8.00 《关于2018-2020年度董事、监事及高 级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议 案》 √ 9.00 《关于申请银行授信的议案》 √ 10.00 《关于补选邬白莲为非职工代表监事 的议案》 √ \ 注：1、对于非累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、Ο ”， 分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、 “反对”、 “弃权”三者中的之一，多 选或未选则视为授权委托人对审议 事项投弃权票。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期： 中财网
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