[董事会]景峰医药:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-011 湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日以电 子邮件等方式通知召开第七届董事会第三次会议，会议于2018年4月18日上午 9:30在上海市宝山区罗芬路888号美兰湖会议中心召开。会议应到董事9人， 实到9人。监事会全体成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案： 1、《2017年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、《2017年度董事会工作报告》； 具体内容详见2018 年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度董 事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、《2017年度财务决算报告》； 具体内容详见2018 年 4 月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财 务决算报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、《2017年度利润分配的议案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润 86,230,299.97元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为162,085,589.77元。 根据《公司章程》的规定，母公司2017年度净利润首先用于弥补以前年度累计未 分配利润-48,058,534.10元，弥补亏损后的未分配利润按10%提取法定公积金 3,817,176.59元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为34,354,589.28 元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的 有关规定，公司目前正处于战略转型发展的关键阶段，研发及投资活动的资金需 求均较大，鉴于公司2018年度重大资金安排计划和战略发展规划，公司2018年需 做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，谋求公司及股东利益最大化， 因此，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，经董事会审 议决定，2017年度的利润分配预案为：每10股现金分红0.10元(含税)，不送红股、 不以公积金转增股本。 5、《关于会计政策和会计估计变更的议案》； 具体内容详见2018 年 4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-013号《关 于会计政策和会计估计变更的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、《2017年年度报告全文及摘要》； 具体内容详见2018 年4 月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度 报告全文》及2018-014号《2017年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、《2017年度内部控制评价报告》； 具体内容详见2018 年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内 部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、《董事会2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 具体内容详见2018 年 4 月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-015号《董 事会2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的 议案》； 具体内容详见2018 年 4 月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-016号《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容详见2018 年 4 月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》； 截止2017年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民 币8.034亿元，其中已使用授信金额为8.034亿元。随着公司生产销售规模不断 增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的融 资需求将进一步增加。 根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了2018年度银行 等金融机构综合授信总体额度申请议案，由公司及所属控股子公司（含子公司控 制的企业），分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、江苏银行、中国民生银行、兴业银行等金融机构， 申请综合授信总额不超过人民币15亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以 与金融机构签订的正式协议或合同为准。截至2017年末，公司资产负债率46.60%， 若授信资金全部到位，公司资产负债率将达53.28%，仍将具有较好的偿债能力。 具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无 需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长审批各项具体贷款 业务的可行性，并授权各贷款主体公司总经理与授信金融机构签署相关协议，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授信有效期为到下一年度股 东大会召开日为止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12、《关于参与设立医疗专项基金项目终止的议案》； 具体内容详见2018 年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-017号《关 于参与设立医疗专项基金项目终止的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、《关于召开2017年度股东大会的议案》； 经全体董事审议，定于2018年6月28日召开2017年度股东大会，会议具 体内容详见2018 年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-018号《关于召 开2017年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14、《公司2018年第一季度报告全文及正文》。 具体内容详见2018 年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-019号《公 司2018年第一季度报告正文》及《公司2018年第一季度报告全文》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事将向董事会提交了独立董事2017年度述职报告，并将在公司 2017年度股东大会上述职。 上述议案2、3、4、6、9、10、11尚需提交公司2017年度股东大会审议。 特此公告 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2018年4月18日 中财网
 |