[监事会]济民制药:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-017 浙江济民制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 于2018年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月9日通 过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李永泉先生主持，应出席 监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》 本议案提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者 的净利润为52,884,359.83元，本年度母公司实现的净利润为26,842,429.05元， 提取10%法定盈余公积，计人民币2,684,242.91元后，加上期初未分配利润为 103,337,055.43元，减去本年度实际分配股利12,800,000元，本年度可供股东分 配的利润为114,695,241.57元；截至2017年12月31日，公司所有者的资本公积金 为199,739,626.48元。 本年利润分配预案为：以股权登记日为基数（32,000万股），每10股派发红利 0.50元人民币（含税），合计派发现金红利16,000,000元人民币，占2017年归属于 母公司所有者的净利润约30.25%，剩余未分配利润留待以后年度分配。 本预案需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2017年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合 公司章程和公司内部的有关管理制度； 2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务 状况等实际情况； 3、监事会没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行 为和情况。 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2017年年度报告全文及摘要。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于确认支付2017年度审计报酬的议案》 公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表 及内部控制的审计机构，确认支付2017年度费用共计95万元，其中财务审计70万 元，内部控制审计25万元。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于确认公司2017年关联交易金额及预计2018年关联交易 的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过了《确认公司监事2017年度薪酬的议案》 监事会同意2017年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计27.37万元，具 体金额已在公司2017年年度报告中披露。 外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另 外领取监事薪酬。 监事会同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达 成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证 内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等 法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 监事会认为，2017年度，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资 金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，存放、使用和管 理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《公司章程》和公司《募 集资金管理制度》有关规定的要求。 全文详见《中国证券报》、《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议通过了《关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》，内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《调整固定资产折旧 年限暨会计估计变更的公告》。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 浙江济民制药股份有限公司监事会 二〇一八年四月二十一日 中财网
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