[董事会]盐津铺子:2017年度董事会工作报告
议案三 2017年度董事会工作报告 2017年是公司上市第一年，在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责 开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为 中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构， 使公司保持持续稳健发展态势。现将公司2017年工作情况汇报如下： 一、2017年公司经营管理情况回顾 （一）主要经营数据 2017年度，公司实现营业收入75,442.58万元，比上年同期增加10.38%；归 属上市公司股东的净利润6,573.747万元，基本每股收益0.54元。 二、重点经营工作情况 （一）确定公司战略规划 2017年3月，公司优化战略规划，确定第一个三年规划和中长期规划，坚 持自主制造，强化“直营商超主导、经销跟随”的营销布局，“以点带面、分区连 片、阶梯拓展”，线下营销网络向全国逐步扩张，同时，电商运营上以“天猫旗舰 店+天猫、京东超市+线上分销”为主，规模与效益兼顾，加快电商业务的布局和 完善，逐步形成“线下+线上”的立体营销网络。 （二）落实产品规划，整合产品品项，优化产品结构 公司确定产品规划：重点开发拳头明星产品，形成“新型豆干+烘焙糕点+果 干+其他小品类” 产品组合，进一步优化小品类休闲食品品类。 （三）优化经营管理 根据战略规划对组织架构进行调整和优化，在生产、研发、设备、电商等部 门，引进人才，全面提升和优化内部管理，提高产能利用率和劳动生产率，形成 规模效应。 （四）参加成都春季糖酒会，积极推广新品 2017年3月，公司再次参加成都糖酒会，展示和推广各类新品，拓展新的 经销商，进一步扩大了公司产品的知名度和品牌影响力。 （五）本部烘焙项目顺利投产 2017年11月，烘焙生产线开工，及时为公司的年货和线上销售提供了新品。 （六）广西凭祥热带果干项目顺利开工建设 2017年8月，热带果干生产线顺利开工，为公司2018年果干投产打下良好 的基础。 （七）调整募投项目实施方式 2017年7月，公司董事会决议调整公司募投项目实施方式并经股东大会审 议通过，公司据实按新实施方式投入募投资金。 （八）资金筹措得当 除了募投项目，公司在江西修水和广西凭祥的投资均为自筹资金，公司使用 募投资金补充流动资金，积极协调长沙银行、招商银行、中国银行等战略合作银 行，在控制财务费率的同时，使用资金更为灵活，进一步提高了资金使用效率。 （九）加强企业文化建设，共谋企业健康发展。 公司党支部，通过党员的正能量，带动其他员工积极主动、奋发向上，加强 企业与政府的沟通和联系，为企业的进一步发展创造良好的社会环境。同时，加 强工会建设，通过组织员工学习科学文化知识、开展有益于身心健康的文化体育 活动，提高员工归属感，推动公司企业文化建设工作。 （三）信息披露和投资者关系管理工作 1、2017年，公司董事会更加重视信息披露，严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务， 提高信息披露质量，满足上市公司信息披露要求，根据实际情况，真实、准确、 完整、及时、公平地披露各类公告，确保投资者及时了解公司重大事项。 2、证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐 机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流，通过多种方 式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长 期稳定的良好关系。 三、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了8次会议，会议的召集和召开程序 符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： 1、公司第一届董事会第十八次会议于2017年03月13日在公司会议室召开， 会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于 公司2016年度财务会计报告的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、 《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》、《关于<2016年度财务决算报 告>的议案》、《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司续聘 审计机构的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于调整公司独 立董事津贴标准的议案》、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于< 盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于制定<内部信息 知情人登记管理制度>的议案》、《关于审议<重大信息内部保密制度>的议案》、 《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则> 的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理 制度>的议案》、《关于制定<投资者调研接待工作管理制度>的议案》、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》、 《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。 2、公司第一届董事会第十九次会议于2017年04月19日在公司会议室召开， 会议审议并通过《关于公司2017年第一季度报告（正文及全文）的议案》、《关 于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向 全资子公司增资的议案》、《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》、 《关于拟在越南投资并设立全资子公司的议案》、《关于向长沙银行浏阳支行申请 综合授信的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 3、公司第一届董事会第二十次会议于2017年05月19日在公司会议室召开， 会议审议并通过了《关于拟签署<项目投资框架协议书>暨对外投资的议案》、《关 于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股 东大会的议案》。 4、公司第一届董事会第二十一次会议于2017年06月06日在公司会议室召 开，会议审议并通过了《关于拟投资并设立全资子公司的议案》。 5、公司第一届董事会第二十二次会议于2017年07月26日在公司会议室召 开，会议审议并通过了《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议 案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于<休闲食品生产 基地建设项目（浏阳）可行性研究报告>的议案》、《关于<休闲食品生产基地 建设项目（修水）可行性研究报告>的议案》、《关于<食品安全研究与检测中 心建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<电子商务平台建设项目可行性 研究报告>的议案》、《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》、《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于收购控股子公司少 数股东5%股权的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》、 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于拟提交股东大会审议 议案的议案》。 6、公司第一届董事会第二十三次会议于2017年08月02日在公司会议室召 开，会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。 7、公司第二届董事会第一次会议于2017年08月18日在公司会议室召开， 会议审议并通过了《关于选举张学武先生为公司第二届董事会董事长的议案》、 《关于选举张学文先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任张学武先生为公司总 经理的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任 由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额 度的议案》。 8、公司第二届董事会第二次会议于2017年10月23日在公司会议室召开， 会议审议并通过了《关于盐津铺子2017年第三季度报告（正文及全文）的议案》、 《关于<盐津铺子农产品初加工基地项目（框架）协议书>的议案》、《关于会 计政策变更的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、 2017年第二次临时股东大次、2017年第三次临时股东大会，共四次股东大会， 董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。 （三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司 章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况 和认真审议各项议案资料，为促进董事会科学决策提出合理建议，切实增强了董 事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时， 独立董事严格按照法律法规的要求，勤勉尽责，针对相关重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 三、公司未来发展的展望 公司以上市为契机，积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇，加强 品牌建设，强化公司治理，培养和引进人才相结合，提高技术水平、优化产品结 构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、 强化公司销售终端综合优势，全面提升公司的核心竞争力，努力成为中国零食自 主制造的领导品牌及领先企业。 2018年，公司将重点进行以下几项工作： （一）品牌建设 完成品牌结构的梳理及VI体系的优化，加大品牌推广力度，进一步提升“盐 津铺子”的美誉度与知名度。 （二）营销渠道建设 大力发展电商类新兴渠道业务，全面实现电商渠道与线下渠道的齐头并进与 有机融合，核心重点：1、积极探索和重点强化社交电商渠道拓展与运营；2、针 对线下渠道，进一步精耕华中、华南、华西市场，稳步拓展华东、华北、东北市 场，强化推进“金铺子零食中岛”在核心KA门店的投放。 （三）产品研发 着重强化烘焙类新品、果干与果糕类新品的研发与上市，烘焙类新品具体包 括戚风蛋糕、吐司面包、华夫面包等；果干、果糕类新品具体包括芒果酸枣糕、 芒果干等。 （四）人才梯队建设 对内建立“双通道”人才梯队建设体系，通过强化培训、培养、内部轮岗等 多种方式，搭建公司人才梯队；对外，公司将虚位以待，在研发、生产、电商、 营销等部门，引进公司急需的高端高素质人才。 （五）经营管理 进一步优化公司组织架构，精简编制，完善授权体系，优化薪酬与绩效管理 方案，推行重点工作计划管控，重点强化ERP、OA等信息系统运用，进而提升 运营效率、提高经营效益。 （六）全面预算管理 进一步健全全面预算管理制度，实施和推进全面预算管理，确保经营可控， 为公司经营达成保驾护航。 （七）积极推进募投项目建设 公司将结合实际情况，有序进行募投项目建设。 （八）企业文化建设 公司将进一步加强党建工作，支持党支部开展以“为党旗增辉，为发展助 力”为主题的“党员先锋岗”竞赛活动，发挥党员先锋模范作用，带动员工主动 进取、奋发向上，努力营造昂扬向上的企业文化氛围；支持工会和群团工作，开 展“我为双百添光彩”主题活动，开展有益员工身心健康的文化体育活动，活跃 生活，增强企业凝聚力。 盐津铺子食品股份有限公司 董事会 2018年4月19日 中财网
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