[股东会]金财互联:关于召开2017年度股东大会的通知
金财互联控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议提议，公司拟定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。 1、股东大会届次：2017年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第十七次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2018年5月15日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2018年5月15日9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2018年5月14日15:00~2018年5月15日15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2018年5月8日（星期二） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行 政楼会议室（2） 二、会议审议事项 1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年年度报告及摘要》 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2017年度利润分配预案》 6、审议《2018年度财务预算报告》 7、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》 8、审议《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》 9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、审议《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》 11、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审 议通过。具体内容已刊载于2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 注：上述议案5、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者的表决票单独计票；上述议案11须经股东大会以特别决议审议通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 提案1：2017年度董事会工作报告 √ 2.00 提案2：2017年度监事会工作报告 √ 3.00 提案3：2017年年度报告及摘要 √ 4.00 提案4：2017年度财务决算报告 √ 5.00 提案5：2017年度利润分配预案 √ 6.00 提案6：2018年度财务预算报告 √ 7.00 提案7：关于募集资金2017年度存放与使用 情况的专项报告 √ 8.00 提案8：2017年度内部控制自我评价报告 （附：内部控制规则落实自查表） √ 9.00 提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案 √ 10.00 提案10：公司未来三年（2018~2020年）股 东回报规划 √ 11.00 提案11：关于增加注册资本并修订《公司章 程》的议案 √ 四、出席现场会议的登记方法 1、登记时间：2018年5月11日（9:00~11:00，14:00~17: 00） 2、登记地点：公司证券部 信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 金财互联控股股份有限公司 证券部 （信函上请注明“出席股东大会”字样） 邮政编码：224100 传真：0515-83282843 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本 人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身 份证。 （3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月11日17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。 （《授权委托书》见附件2） 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。 5、会议联系方式： （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 （2）邮政编码：224100 （3）联系电话：0515-83282838 （4）传 真：0515-83282843 （5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com （6）联 系 人：房莉莉 6、会议费用： 本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2018年4月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3:00，结束时间为 2018年5月15日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 致：金财互联控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份 有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署 该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见 如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票议案 1.00 提案1：2017年度董事会工作报告 √ 2.00 提案2：2017年度监事会工作报告 √ 3.00 提案3：2017年年度报告及摘要 √ 4.00 提案4：2017年度财务决算报告 √ 5.00 提案5：2017年度利润分配方案 √ 6.00 提案6：2018年度财务预算报告 √ 7.00 提案7：关于募集资金2017年度存放与使用 情况的专项报告 √ 8.00 提案8：2017年度内部控制自我评价报告 （附：内部控制规则落实自查表） √ 9.00 提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案 √ 10.00 提案10：公司未来三年（2018~2020年）股 东回报规划 √ 11.00 提案11：关于增加注册资本并修订《公司章 程》的议案 √ 注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位 印章。 2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应 当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人名称（姓名）： 受托人姓名： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持股性质和数量： 委托人盖章（签名）： 受托人签名： 签发日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 中财网
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