[董事会]盛天网络:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-029 湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于4月8日以专人送达、电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于2018年4月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应到董事7名，亲自出席及授权出席董事7名。董事冯威先生因公 务原因未能亲自出席，授权董事邝耀华先生代为出席并行使表决权。董事崔建平先生 因公务原因未能亲自出席，授权董事赖春临女士代为出席并行使表决权。 4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度总经理工作报告》。 2.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度董事会工作报告》。 本议案需经股东大会审议通过。 3.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》。 本议案需经股东大会审议通过。 4.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度财务决算报告》。 本议案需经股东大会审议通过。 5.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2017年度利润分配预案的 议案》。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润85,891,980.18元，本年度末合并报表未分配利润为 320,718,857.08元，本年度末母公司未分配利润为320,824,009.72元。 年度分配预案为：拟以2017年12月31日的总股本24,000万股为基数，以未分 配利润向全体股东每10股派发现金股利0.98元（含税），总计派发现金股利 23,520,000元（含税）。 本议案需经股东大会审议通过。 6.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度内部控制自我评价报 告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。 7.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 8.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的 议案》。 董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务 审计机构。 本议案需经股东大会审议通过。 9.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计估计变更的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计政策和会计估计变更的公告》。 10.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计政策和会计估计变更的公告》。 11.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司高管2017年度薪酬 考核和2018年度薪酬方案的议案》。 12.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。 13.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年第一季度报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》全文。 14.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修 订说明》。 本议案需经股东大会审议通过。 15.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继 续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 16.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于确定募集资金专户并授权 董事长签订四方监管协议的议案》。 公司同意武汉盛天文娱研创服务有限公司设立募集资金专用账户存放募集资金， 并授权公司董事长赖春临女士代表公司签订四方监管协议。 募集资金专户情况如下： （1）开户行：招商银行武汉分行光谷科技支行 （2）账 号：127910977910703 （3）项目名称：创新研究院项目 （4）账户名称：武汉盛天文娱研创服务有限公司 公司签订四方协议后，将及时对外公告，同时将注销创新研究院项目原募集资金 专用账户。 17.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2017年度股东大会 的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开2017年年度股东大会的通知》。 18.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向银行申请综合授信的议 案》。 根据公司总体战略目标和2018年经营实际情况，为满足流动资金需要，公司决 定向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度根据与银行的协 商情况确定。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权公司法定代表人赖春临女士 签署上述授信额度内的全部文书，授权期限：自2018年4月20日至2019年4月19 日。 三、备查文件 1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议》 2.独立董事签署的《关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2018年4月23日 中财网
 |