[监事会]新开源:第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-061 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十八次会议于 2018 年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应 参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2018年4月12日以现 场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议 由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于2017年监事会工作报告的议案》 2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积 极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。 与会监事一致认为：本报告如实反映了2017年监事会的履职情况，同意通 过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》 与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司2017年财务状况和 生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。 表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上 市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公 司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 5、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》 与会监事一致认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事 会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可 持续发展，同意通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2017年度审计报告客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于2017年内部控制自我评价专项报告的议案》 与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的 执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会 对该报告无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 8、审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信业务的议案》 公司拟在2018年至2019年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不 限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补 充公司日常经营所需流动资金。 单位：万元 序号 银行名称 授信额度 1 焦作中旅银行股份有限公司博爱支行 50,000 2 中原银行股份有限公司焦作分行 30,000 3 中国建设银行股份有限公司博爱支行 23,000 4 洛阳银行股份有限公司焦作分行 20,000 5 郑州银行股份有限公司东明路支行 20,000 6 中国工商银行股份有限公司博爱支行 15,000 7 中信银行股份有限公司焦作分行 14,000 8 中国光大银行股份有限公司焦作分行 14,000 9 招商银行股份有限公司郑州分行 10,000 10 交通银行股份有限公司焦作分行 5,000 11 浙商银行股份有限公司郑州分行 5,000 12 中国银行股份有限公司焦作塔南路支行 2,000 董事会授权公司董事长方华生为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效 期壹年，有效期为2018年4月24日至2019年4月23日。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政 策变更的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 10、审议通过了《关于公司2018 年第一季度报告的议案》 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年第一季度报告》 的具体内 容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。经审核，监事会认为《博爱新开 源医疗科技集团股份有限公司2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整的 反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2018年4月23日 中财网
 |