[董事会]科远股份:第四届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-009 南京科远自动化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于2018年4月23日上午以通讯方式召开。会议通知于2018年4月12日以电子 邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度董事 会工作报告》； 《科远股份2017年度董事会工作报告》详见公司于2018年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事李东、冯辕、吴斌分别向董事会提交了《2017年度独立董事述 职报告》，并将在2017年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度总经 理工作报告》； 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年年度报 告》全文及摘要； 《科远股份2017年年度报告》全文及摘要详见公司于2018年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，年度报告摘要同时刊登在 当日的《证券时报》上。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度财务 报告》； 公司2017年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2017年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营 业收入590,941,789.18元，较上年增长15.27%，实现归属于上市公司股东的净利 润109,223,296.76元，比上年同期增加32.42%。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份关于会计政策 变更的议案》； 《科远股份关于会计政策变更的公告》详见公司于2018年4月25日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事、监事会对该议案发表了意见。 六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度 分配预案》； 经江苏公证天业会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润 104,772,100.84元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 10,477,210.08元，加年初未分配利润301,116,052.90元，减2017年已分配利润 23,999,164.90元，截至2017年12月31日止，母公司可供分配利润为 371,411,778.76元。 经综合考虑，公司2017年度利润分配，拟以2017年12月31日公司总股本 239,991,649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），不以资本公积转增股本。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度 内部控制评价报告》； 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，公司董事会同 时填写了《内部控制规则落实自查表》；江苏公证天业会计师事务所对公司内部 控制情况出具了苏公W[2018]E1211号《内部控制鉴证报告》，认为：科远股份 按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2017年12月31日在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 《科远股份2017年度内部控制评价报告》及鉴证报告详见公司于2018年4 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2017年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司保荐机构就该议案发表了核查意见；江苏公证天业会计师事务所出具 了苏公W[2018]E1213号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容 详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》； 公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）作为本公司2018年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作， 同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。 公司独立董事对该议案发表了同意意见。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》； 根据公司生产经营需要，2018年度，公司拟向招商银行等商业银行申请总 额不超过45,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票 和履约保函等融资业务，期限为一年，其中向招商银行、工商银行、中国银行、 建设银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、江苏银行申 请的授信额度均不超过5000万元，具体数额以各商业银行的最终授信为准。 会议同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法 律文件。 十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金 及闲置募集资金投资理财产品的议案》； 为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司拟使用不超过3亿元自有资金投资安全性高、期限短的 理财产品，使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上 述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关 文件。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份未来三年 （2018年-2020年）股东回报规划》； 《科远股份未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》请详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。 该议案需提交公司2017年度股东大会审议。 十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2018年 第一季度报告》正文及全文； 《科远股份2018年第一季度报告》正文及全文详见公司于2018年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年 度股东大会的议案》； 公司定于2018年5月25日下午14:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东 路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。 《科远股份关于召开2017年度股东大会的通知》请详见公司于2018年4 月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2018年4月25日 中财网
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