[公告]新日股份:关于公司2017年度利润分配预案的公告
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-013 江苏新日电动车股份有限公司 关于公司2017年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司拟以2017年12月31日总股本204,000,000股为基数向全体股东按每10 股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计拟分配现金股利人民币 24,480,000元。本年度不进行送股及资本公积转增资本。 . 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案主要内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：公司2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为73,251,493.66元。依据公司章程规定， 以2017年度母公司实现的净利润37,517,823.57元的10%提取法定盈余公积金 3,751,782.36元。截止2017年12月31日，母公司未分配利润为221,358,356.85 元。公司拟以2017年12月31日总股本204,000,000股为基数向全体股东按每10 股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计拟分配现金股利人民币24,480,000元。 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增资本。 二、本次利润分配预案履行的审议程序 2018年4月23日，公司召开了第四届董事会第17次会议和第四届监事会第12次会 议，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。独立董事对本议案发表 了同意意见。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 三、独立董事意见 独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一 上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关规定，我们认 真审阅了公司2017年度利润分配的预案，认为公司2017年度利润分配的预案是基于 公司2017年度实际经营和盈利情况制定的，符合《公司章程》等文件规定的现金分 红政策，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度 利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018年4月25日 中财网
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