[董事会]共进股份:独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
深圳市共进电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则（ 2014 年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规及制度规定，我们作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 经核查，我们认为：公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使 用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整。 二、关于《 2017 年年度利润分配预案》的议案 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以及《公司 章程》和公司实际经营情况， 2017 年度公司利润分配方案为：“以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 781,816,992 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发股利 31,272,679.68 元，占 2017 年度合并报表中归属 于本公司股东的净利润的比例为 30.85%。不以资本公积转增股本，不送红股。” 该议案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况以及未来资金需求等因素，议案 实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，议案符合保持持续稳定的股利 分配政策的相关规定，具备合法性、合理性和可行性。 三、关于《续聘会计师事务所》的议案 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职、公允、 独立地对公司 2017 年度财务状况和内控情况出具了审计报告，在审计活动中工作态度严谨、负 责、专业，顺利完成了 2017 年审计工作。 我们认为续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司及股东的利 益，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2018 年度财务及内控审计机构。 四、关于《 2018 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案 我们认为：公司 2017 年董事、高级管理人员薪酬预案符合相关法规和公司制 度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据董事、高级管理人员 2018 年绩效目标并结合公司经营情况、行业水平制定的 2018 年薪酬调整方案合理， 我 们同意根据《公司章程》 规定将董事的薪酬方案提交公司股东大会审议。 五、关于《 2017 年度内部控制评价报告》的议案 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律 法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了 自我评价，在此基础上编制了公司 2017 年度内部控制评价报告。 我们认为：公司内部控制体系建设符合中国证监会、上海证券交易所关于内 部控制的有关规定及有关上市公司治理规范的要求。公司 2017 年度内部控制评价 报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况，未发现财务报告 和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 六、关于《会计政策变更》的议案 我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 (财会〔 2017〕 13 号)、《企 业会计准则第 16 号——政府补助》 (财会〔 2017〕15 号)相关规定进行的合理 变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响且能够客观、公允地反应公 司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。 中财网
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