[监事会]全通教育:第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-034 全通教育集团（广东）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 七次会议于2018年4月24日上午在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中 心5座19层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月13日 以电子邮件、书面报告等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监 事3人。本次会议由监事会主席喻进先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合 法有效。 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《2017年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上的《2017年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2017年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。 三、审议通过《2017年度财务决算报告》 监事会认为：公司编制的《2017年度财务决算报告》真实地反映了公司2017 年的财务状况和经营成果等。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。 四、审议通过《2017年经审计的财务报告》 监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2017年 年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细查阅，一致认为：公司 2017年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况 和经营成果。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。 五、审议通过《2017年度利润分配预案》 公司监事会发表了明确同意的意见：公司2017年度利润分配预案符合《公司 法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017-2019年）》的相关规定，与 公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利 益。因此，监事会同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大 会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。 六、审议通过《关于坏账核销的议案》 经认真审核，监事会一致认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合 公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际 情况，同意公司本次核销坏账事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准 则》等相关规定和公司资产实际情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公 司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行 的合理调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 九、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》 为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的银行综合授信，在此额 度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信额度可循环使用。本次授 权决议的有效期为一年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 十、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自 有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 十一、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 监事会认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工 作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计 机构。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。 十二、审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 为有效调动公司非独立董事工作积极性，公司对《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》中非独立董事的津贴进行了修订，调整后为16万/年，按月平 均发放。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。 十三、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》 监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要 求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营 管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2017年度， 公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。 公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建立、完善和运行的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 十四、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司北京全通继教科技集团有 限公司（以下简称“全通继教”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授 信提供累计不超过10,000万元的保证担保。本次对全通继教提供担保符合公司发 展需求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因 此监事会同意本次担保事宜。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 十五、审议通过《关于为孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》 因业务发展及经营管理需要，北京继教网教育科技发展有限公司（以下简称 “继教网发展”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过3,000万元的 综合授信，授信期限为合同签订日起2年，并委托北京中关村科技融资担保有限 公司（以下简称“中关村科融”）为上述授信向银行提供担保，并以继教网发展 名下部分软件著作权向中关村科融提供反担保，公司亦为继教网发展就上述授信 事宜向中关村科融提供反担保。监事会认为本次提供反担保事项符合公司发展需 求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因此监 事会同意本次反担保事宜。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2018年 4 月 24 日 中财网
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