[董事会]济民制药:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-025 浙江济民制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2018年4月25日以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知于 2018年4月15 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席 董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年第一季 度报告全文及正文的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2018年第一季度报告全文及正 文。 2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购郓城医院51% 股权的议案》。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件及办理 相关事项。 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司关于收购郓城新友谊医院有限公 司51%股权的公告。 特此公告。 浙江济民制药股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十七日 中财网
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